Sari la conținut

HSBC, anchetată pentru spălare de bani

Americanii îşi curăţă sectorul financiar de probleme. Probleme create nu de băncile americane, ci de cele străine, precum grupul britanic HSBC, care ar fi făcut afaceri cu teroriştii. Lista acuzaţiilor este lungă, de la spălare de bani la încălcarea sancţiunilor impuse Iranului. Nu este prima oară când o bancă este luată la bani mărunţi de autorităţile din SUA. Recent, ING a fost amendată cu o sumă record din cauză că a permis unor companii din Iran şi Cuba să transfere bani în State.

Neregulile constatate de senatorii americani nu vor rămâne fără ecou. Cea mai mare bancă britanică riscă să piardă divizia americană, dacă autorităţile vor suspenda actul constitutiv al băncii pe teritoriul SUA. Probleme nu a creat însă numai subsidiara americană a HSBC. Şi băncile din Mexic şi Arabia Saudită au fost implicate în tranzacţii suspecte, potrivit raportului senatorilor. Prin conturile lor treceau banii unor organizaţii teroriste, iar mai departe, sumele ajungeau în banca din SUA. Practic, HSBC Bank SUA a fost poarta către sistemul financiar american. Şi nu au fost cazuri izolate. Divizia mexicană a HSBC a transferat, în 2007 şi 2008, șapte miliarde de dolari în numerar către subsidiara din SUA a grupului. Printre clienţii din Mexic se numărau aşa-numitele "casa de cambio", firme de schimb valutar, considerate de americani drept centre de spălare a banilor proveniţi din traficul de droguri.

În raportul Senatului american este descrisă şi filiera arabă. Printre clienţii HSBC se număra şi o bancă din Arabia Saudită, care din banii primiţi din SUA finanţa organizaţiile teroriste. Timp de patru ani, aceasta ar fi primit un miliard de dolari de la subsidiara americană. De asemenea, grupul britanic este acuzat că a încălcat și sancţiunile impuse de SUA asupra Iranului. Documentele relevă că unii bancheri din SUA ai HSBC ştiau că o parte dintre tranzacţiile pe care le efectuează au legături cu Iranul, încălcând embargoul. Toate acestea s-au întâmplat sub nasul şefilor băncii, însă nimeni nu a luat nicio măsură. Deocamdată, investigaţia americană este în curs de desfăşurare. HSBC riscă un scandal de proporţii, mai ales că mai este implicată într-o altă anchetă a Fiscului din SUA privind evaziunea fiscală prin subsidiara din India.

Etichete: business club , hsbc , ancheta

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale