IGPR a desfășurat acțiuni de amploare împotriva criminalității economice. Valoarea prejudiciului: peste 40 de milioane de lei
Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, pe parcursul a două săptămâni, 18 acţiuni de amploare, anunță pe 29 august, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).
În perioada 14 - 27 august, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au pus în aplicare 150 de mandate de percheziţie domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive faţă de 30 de persoane.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 41.487.052 de lei.
Totodată, au fost indisponibilizate:
- 9 autoturisme,
- 106 telefoane mobile,
- 889.189 de lei,
- 58.220 de euro,
- 11.455 de lire sterline,
- 647.299 de ţigarete,
- 1.192 de grame de bijuterii/metale preţioase,
- alte bunuri în valoare totală de 776.387 de lei.
„Perchezițiile au fost efectuate la locuințele unor persoane fizice, printre care și un avocat, precum și la sediile / punctele de lucru ale mai multor persoane juridice (societăți și IFN-uri) și au avut drept scop identificarea și ridicarea cu celeritate de înscrisuri, obiecte, valori ori date informatice care au avut legătură directă cu faptele cercetate și au putut servi la aflarea adevărului”, transmit reprezentanții IGPR.
De asemenea, au fost efectuate verificări la o instituție și la 4 birouri notariale, în vederea obținerii unor înscrisuri necesare completării probatoriului în cadrul dosarelor penale întocmite.
Fraudele imobiliare, tot mai frecvente
Din cercetările efectuate, a rezultat faptul că persoanele investigate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare–cumpărare pentru apartamente ce urmau a fi construite în cadrul unui complex imobiliar, din sectorul 5 București, fără a duce la bun sfârșit construcția spațiilor locative promise.
Ar fi existat situații în care aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali beneficiari, fără ca aceștia să cunoască situația juridică individuală a imobilelor vândute și fără a-și putea recupera sumele achitate în avans.
Banii obținuți din promisiunile de vânzare ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de către aceleași persoane, și retrași în numerar în interesul și beneficiul acestora.
Prejudiciul estimat în acest caz a fost de aproximativ 16.000.000 de lei.
Editor : Alexandru Gologan
Descarcă aplicația Digi24 și află cele mai importante știri ale zilei
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News