frauda

558 de rezultate pentru eticheta frauda

Mapamond

Clarvăzătoarea din Sindicatul Penthouse și una din cele mai mari fraude din istoria Australiei: O schemă de 164 de milioane de dolari

16.11.2025

Europa

Frauda carusel, în vizorul UE: Bruxelles-ul propune acces în timp real la datele TVA pentru Parchetul European, OLAF și statele membre

14.11.2025

Justiție

Parchetul European: Trei persoane, puse sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene într-un caz de finanțare a sistemelor de irigații

11.11.2025

Economie

Fraudă uriașă descoperită de ANAF: Cum au ocolit patru firme plata TVA și au cerut rambursări ilegale de zeci de milioane de lei

05.11.2025

Mapamond

Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare, a fost găsit mort în celula sa

03.11.2025

Știri

Situație halucinantă în Timișoara: S-au înmulțit fraudele cu bani de întreținere. Zeci de familii au rămas fără căldură și apă caldă

01.11.2025

Actualitate

DNSC avertizează asupra unor notificări false de amendă online din partea DNSC şi a Poliţiei Române

31.10.2025

SUA

Mese de poker cu raze X, pariuri trucate și o fraudă „uluitoare”: Cum a furat mafia milioane de dolari cu ajutorul unor vedete din NBA

25.10.2025

Externe

Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul din cei mai mari magnați imobiliari ai Europei

19.10.2025

Știri

Cum a fost păcălită o femeie din Suceava și a pierdut 50.000 de lei: un apel telefonic, numele BNR și un credit de nevoi personale

12.10.2025

Actualitate

Cum a reușit un tânăr să ia două credite bancare, de 100.000 de lei, pe numele altor persoane. Poliția a propus arestarea preventivă

09.10.2025

Actualitate

Fraude în ride-sharing: firmă din Constanța, cu 500 de mașini pe hârtie, doi angajați și un patron de 124 de ani. Ce spune șeful DGAF

07.10.2025

Moldova

Maia Sandu a dezvăluit cum încearcă oamenii lui Putin să fraudeze alegerile din Republica Moldova

28.09.2025

Actualitate

Surorile lui Maradona rămân fără miliarde de pesos. Acuzațiile aduse lor de către justiția argentiniană

19.09.2025

Externe

Motivul pentru care Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc are legătură cu România

18.09.2025

Externe

„Ești sub arest digital”: O femeie a pierdut peste o jumătate de milion de dolari într-o schemă facilitată de un director de bancă

09.09.2025

Actualitate

Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă publică din Capitală

04.09.2025

Justiție

Cum funcționa rețeaua pe care DNA o acuză că a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro. Era ajutată de un funcționar ANAF

04.09.2025

Justiție

Fost consilier judeţean, acord de recunoaştere a vinovăţiei într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Pedeapsa primită

15.08.2025

Externe

Prăbușirea criptomonedelor TerraUSD şi Luna: Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, recunoaşte fraude de miliarde de dolari, în SUA

14.08.2025

Actualitate

DNSC trage un semnal de alarmă: tentativele de fraudă prin telefon se înmulțesc. Cum îți poți proteja datele personale

12.08.2025

Economie

ANAF a descoperit aproape 300 de firme care și-au dedus ilegal TVA la mașinile de lux. Frauda depășește 12,5 milioane lei

31.07.2025

Știri

Amplu dosar de fraudă cu TVA anchetat de procurorii DNA. Cine sunt afaceriștii care au prejudiciat statul cu 46 de milioane de lei

29.07.2025

Actualitate

În parcările din Capitală au apărut panouri de plată cu coduri QR false. Care sunt recomandările Companiei Municipale Parking București

25.07.2025

Actualitate

Încă o tentativă de fraudă telefonică, semnalată de DNSC. Infractorii se folosesc de numele unei instituții la care puțini s-ar aștepta

23.07.2025

Știri

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Giurgiu şi Călăraşi, la o grupare care a fraudat sistemul britanic cu peste un milion de lire sterline

10.07.2025

Justiție

Funcționari din Primăria Ploiești și de la OCPI Prahova, trimiși în judecată în dosarul de fraude imobiliare „White Tower”

04.07.2025

Actualitate

Tentative de fraudă în numele Fondului Proprietatea. „Nu oferiţi niciodată informaţii personale sau date bancare”

04.07.2025

Economie

Fraudă „carusel” de peste 3 milioane de lei la o firmă din Bucureşti. Cum a încercat să scape de plata TVA

01.07.2025

Actualitate

Fraudă de peste 1,3 milioane de lei cu monumente funerare, la Iași

01.07.2025

Finanțe

ANAF nu mai înființează direcții județene antifraudă. Ministrul Finanțelor: „Ar fi generat costuri suplimentare şi birocraţie în plus”

30.06.2025

Externe

Demisii la nivel înalt în Grecia, din cauza scandalului privind fraudele cu fonduri UE pentru agricultură

28.06.2025

Sănătate

Concediile medicale, verificate în toată țara. Rogobete: „Sute de mii de concedii sunt eliberate fix în proximitatea sărbătorilor”

26.06.2025

Europa

Mai multe sedii al băncii franceze Societe Generale, percheziționate într-un dosar de fraudă

24.06.2025

Economie

Nouă tentativă de înșelăciune online: Un site fals imită identitatea ANAF, încercând să colecteze ilegal date personale

19.06.2025

Actualitate

Bărbat din Arad, cercetat pentru complicitate la fraudarea examenului de BAC. A furnizat elevilor microfoane și camere ascunse

16.06.2025

Actualitate

Tentativă de fraudă la BAC. Doi elevi prinși în timp ce foloseau dispozitive audio-video

13.06.2025

Justiție

Cinci funcționari bancari sunt anchetați pentru că ar fi ajutat o grupare să obțină credite de 18 milioane de lei cu acte false

12.06.2025

Economie

Politicienii vor să introducă taxe noi, în timp ce România se confruntă cu „o hemoragie extraordinară”: Frauda cu TVA

09.06.2025

Actualitate

Tentativă de fraudă în numele DNSC, sub forma unei „citații oficiale”. „Nu răspundeţi şi nu divulgaţi informaţii”

06.06.2025

Știri

Un nou val de atacuri la nivelul spațiului cibernetic național, semnalat de DNSC. Cum se pot feri românii

27.05.2025

Mapamond

Impostoarea care a păcălit o întreagă insulă. Schema de îmbogățire cu care a vrut să convingă 1.000 de scoțieni să se mute în Australia

25.05.2025

Sci-tech

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă la adresa antreprenorilor din România. „Victima este contactată de pe un număr fals”

23.05.2025

Social

Metoda „spoofing”, noul tip de fraudă care golește conturile românilor. O femeie din Deva s-a trezit datoare la bancă cu 57.000 de lei

19.05.2025

Actualitate

Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)

15.05.2025

Actualitate

Unsprezece comercianţi au încercat să fraudeze Sistemul de Garanţie-Returnare. Au fost demarate verificări

09.05.2025

Justiție

Un primar ales în urma scrutinului parţial de duminică este vizat de o anchetă a Parchetului European pentru fraudă cu fonduri UE

07.05.2025

Mapamond

„Bună, mama”: Mesajul de WhatsApp prin care escrocii care pretind că sunt copiii victimelor au furat sute de mii de lire sterline

06.05.2025

Justiție

Anchetă a Parchetului European în România: 12 inculpaţi pentru o fraudă de 9,5 milioane de euro cu proiecte IT

10.04.2025

Externe

Inteligența artificială, folosită în escrocherii romantice: zeci de spanioli au fost înșelați cu peste 1,5 milioane de euro

07.04.2025