Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală
Percheziții au loc în centre comerciale și la domiciliile suspecților. Persoanele înființaseră firme-fantomă, aduceau marfă din China, pe care o vindeau în București și Ilfov. Marfa era adusă prin portul Constanța. Banii obținuți erau trimiși în China și reinvestiți în activități legale.
O femeie de cetățenie chineză s-ar afla în centrul acestei rețele. Împreună cu mai multe rude a înființat cel puțin șase firme fantomă. Dețineau cea mai mare piață de jucării din centrele comerciale de la marginea Capitalei.
Sunt prezenți și mascați la percheziții, pentru aplanarea eventualelor conflicte.
Suspecții riscă până la 20 de ani de închisoare.
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
Recomandările redacţiei
Ultimele știri
Citește mai multe Te-ar putea interesa și:
Partenerii noștri
