Evaziune fiscală prin firme de securitate. Procurori: statul a fost prejudiciat cu 10 milioane de euro

Data publicării:
masina politiie

80 de poliţişti au descins de dimineaţă în mai multe imobile ale celor care administrează firmele fantomă.

Zece astfel de firme şi un circuit ilicit al banilor ar fi prejudiciat statul român cu 10 milioane de euro. Timp de trei ani, firma de pază vizată de anchetatori ar fi rulat sume uriaşe care reprezentau servicii şi achiziţii fictive înregistrate în contabilitatea unor societăţi controlate de apropiaţi ai lui Alin Ionescu, patronul firmei de securitate.

„În scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, reprezentanții unei companii prestatoare de servicii de securitate și pază ar fi creat un circuit infracțional format din zece societăți comerciale prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive în perioada 2009-2012, în valoare de aproximativ 25.000.000 de euro”, potrivit poliției.

Surse din cadrul anchetei spun că firmele fantomă nu aveau angajați pentru servicii de pază şi protecţie şi nici autorizaţie de la poliţie pentru astfel de activităţi. În ultimii cinci ani, compania de pază vizată de anchetatori a avut contracte cu statul prin care asigura paza şi mentenanţa unor obiective de securitate din instituţii publice.

Aproape 9 milioane de lei a fost contractul semnat de exemplu cu Loteria Română. Firma de secuiritate păzește sediul acesteia și mai multe sucursale.

Alin Ionescu este cel care controlează firma de securitate vizată de ancheta poliţiştilor de la fraude. Bărbatul este cunoscut ca un prosper om de afaceri în domeniul imobiliar.

12 persoane sunt vizate acum de ancheta care îl acuză pe Alin Ionescu de evaziune fiscală.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Un medic de 78 de ani spune că a întinerit cu 20 de ani respectând doar 4 reguli simple
Digi FM
Hollywoodul, la Wimbledon. Julia Roberts, Tom Cruise, Pierce Brosnan și alte staruri de cinema, în tribune la...
Pro FM
Cum a aflat Bob Marley că are cancer la 32 de ani. A încercat și tratamente "neortodoxe", dar a murit cu o...
Film Now
Record! Care este prima franciză animată din istorie care depăşeşte încasări de 5 miliarde de dolari
Adevarul
Furnizorii de energie cer re-liberalizarea pieței de electricitate și gaze naturale
Newsweek
Amenințări fără precedent la televiziunea rusă: Bucureștiul, lovit de rachete. De ce e nervos Putin?
Digi FM
Lamine Yamal a fost susținut de iubită la finala EURO 2024. Imaginile cu cei doi tineri au făcut furori pe...
Digi World
Deşertul Atacama din Chile, cel mai arid din lume, a fost acoperit de flori. Cum se explică fenomenul
Digi Animal World
„Fantoma” unui câine a fost surprinsă pe camerele de supraveghere. Imaginile au stârnit o dezbatere în mediul...
Film Now
Sarah Michelle Gellar, mesaj sfâșietor după moartea lui Shannen Doherty: „Doare atât de tare pentru că a fost...
UTV
Cele mai spectaculoase tinute de la “nunta secolului”. Iulia Vantur s-a numarat printre invitati