Zece persoane și 13 firme au fost trimise în judecată, marți, de Direcția Națională Anticorupție pentru evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. ANAF s-a constituit parte civilă în dosar, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 103 milioane de lei. Conform noilor proceduri, DNA nu îi numește pe cei 23, însă G4Media relatează că printre cei vizați se numără Alexandru Ghiță (fratele fostului deputat PSD Sebastian Ghiță) și firma acestuia, 2KTelecom, dar și alte 12 firme controlate de aceștia.
Cele zece persoane au fost trimise în judecată în stare de libertate. Prin cele 13 societăți comerciale din domeniul IT, ar fi cauzat un prejudiciu important, fiind acuzați de DNA de mai multe infracțiuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
„În perioada 2009-2013, cei 23 de inculpați s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin încheierea unor contracte de prestării servicii, ca operațiuni fictive, înregistrând în evidenţele contabile ale societăţii mai multe facturi de avans „conform contract”, în scopul deducerii TVA-ului aferent acestora şi compensării TVA-ului datorat din alte relaţii comerciale. Ulterior, aceste facturi ar fi fost stornate ca urmare a rezilierii respectivelor contracte”, se arată în rechizitoriul DNA.
Procurorii spun că „prin acest mecanism ar fi fost creată aparenţa unor tranzacţii reale ce ar fi avut, însă, ca scop, posibilitatea obţinerii pentru unele societăți a unui drept de deducere şi amânare la plată, timp mai multe luni, a TVA, ca urmare a sustragerii de la plată obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat”.
„Pentru aceasta s-ar fi încheiat mai multe contracte ce ar fi avut ca obiect operațiuni fictive, context în care ar fi fost emise mai multe facturi de avans, în temeiul cărora inculpații au dedus TVA (prin contrapunerea acestui TVA, celui colectat din relațiile comerciale reale). Prin aceste demersuri, inculpații ar fi prejudiciat statul cu suma totală de 69.049.597 lei”, precizează DNA.
Potrivit sursei citate, Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în dosar, cu suma de 103.650.866 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.
„În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile deținute de cei 23 de inculpați. Aceeași măsură a fost dispusă și asupra conturilor bancare ale inculpaților. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se mai arată în comunicat.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
