Lanț evazionist de amploare, scos la iveală de inspectorii antifraudă

Data publicării:
agricol tractor cultura - GettyImages - 151957090-1

 

La finalul anului trecut, inspectorii de la antifraudă îi anunţau pe cei de la DIICOT că au descoperit un caz de evaziune care implică zeci de firme care fac legătura între producătorii de cereale, procesatori şi traderii din portul Constanţa.

Schema infracţională nu era una dintre cele mai complicate, dar implica 92 de firme din patru judeţe, prin urmare era nevoie de acțiuni simultane. Acestea au avut loc miercuri, iar anchetatorii au căutat hârtii şi calculatoare care să îi ajute să dovedească faptul că una era ceea ce treceau respectivele firme în acte şi alta se întâmpla în realitate.

Potrivit celor de la antifraudă, 12 firme dintre cele 92 figurau drept furnizori de cereale. Datoria acestora ar fi fost să emită facturi mari pentru cheltuieli inexistente, pentru a diminua astfel taxe către stat ale firmelor la care ajungea în final grâul.

„Prin această schemă, firmele beneficiare raportau un profit mai mic la direcţia de finanţe, ceea ce înseamna taxe şi impozite reduse. În plus, membrii reţei au dedus taxa pe valoare adăugată şi au prejudiciat bugetul statului. Printre suspecţi se aflau şi oameni bine pregătiţi în domeniul fiscal-contabil”, relatează Ana-Maria Dobre, reporter Digi24.

Achiziţii şi livrări de grâu, porumb, soia ori floarea soarelui apăreau pe respectivele facturi, dar şi materiale de construcţii sau chiar îngrăşăminte erau trecute în acte tocmai pentru a da impresia unei afaceri curate în agricultură, cu rulaj mare.

Marfa ar fi ajuns însă direct la beneficiari, iar aceştia plăteau în conturile firmelor fantomă. Membrii reţelei retrăgeau banii în aceeaşi zi de la bancomat, reţineau un comision, apoi returnau sumele firmelor beneficiare.

În total, mai bine de 21,3 milioane de euro au fost retrase în acest fel în perioada ianuarie 2011 şi aprilie 2015.

39 de percheziţii au fost făcute în Galaţi, Brăila, Vrancea şi Bucureşti, iar 85 de persoane au fost audiate la DIICOT Galaţi.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Construcția fabuloasă făcută de Ceaușescu de frica rușilor, care acum este considerată de străini una dintre...
Digi FM
Cătălin Bordea, reacție după mesajul transmis de fosta soție: „Nu am loc de ăștia doi în gânduri”
Pro FM
Katy Perry și Orlando Bloom, hârjoneală în mare, la St. Tropez. Ea, în costum de baie, el a preferat să stea...
Film Now
Record! Care este prima franciză animată din istorie care depăşeşte încasări de 5 miliarde de dolari
Adevarul
Marea provocare a noii magistrale de mare viteză. Cum s-a lucrat la tunelurile feroviare de pe valea...
Newsweek
Cine l-a lăsat pe Nicolae Ceaușescu fără replică la o vânătoare? „Du-te naibii cu ursul tău!”
Digi FM
Kate şi William au publicat o fotografie cu Charlotte şi Louis urmărind finala Euro 2024. Imaginea a făcut...
Digi World
Deşertul Atacama din Chile, cel mai arid din lume, a fost acoperit de flori. Cum se explică fenomenul
Digi Animal World
„Fantoma” unui câine a fost surprinsă pe camerele de supraveghere. Imaginile au stârnit o dezbatere în mediul...
Film Now
Shannen Doherty a semnat actele de divorț cu o zi înainte să moară. Renunțase la banii pe care-i cerea lui...
UTV
Prima reactie a lui Catalin Bordea dupa ce Livia a postat o noua imagine cu Spike. “Nu am loc de astia doi in...