Sari la conținut

Lanț evazionist de amploare, scos la iveală de inspectorii antifraudă

 

La finalul anului trecut, inspectorii de la antifraudă îi anunţau pe cei de la DIICOT că au descoperit un caz de evaziune care implică zeci de firme care fac legătura între producătorii de cereale, procesatori şi traderii din portul Constanţa.

Schema infracţională nu era una dintre cele mai complicate, dar implica 92 de firme din patru judeţe, prin urmare era nevoie de acțiuni simultane. Acestea au avut loc miercuri, iar anchetatorii au căutat hârtii şi calculatoare care să îi ajute să dovedească faptul că una era ceea ce treceau respectivele firme în acte şi alta se întâmpla în realitate.

Potrivit celor de la antifraudă, 12 firme dintre cele 92 figurau drept furnizori de cereale. Datoria acestora ar fi fost să emită facturi mari pentru cheltuieli inexistente, pentru a diminua astfel taxe către stat ale firmelor la care ajungea în final grâul.

„Prin această schemă, firmele beneficiare raportau un profit mai mic la direcţia de finanţe, ceea ce înseamna taxe şi impozite reduse. În plus, membrii reţei au dedus taxa pe valoare adăugată şi au prejudiciat bugetul statului. Printre suspecţi se aflau şi oameni bine pregătiţi în domeniul fiscal-contabil”, relatează Ana-Maria Dobre, reporter Digi24.

Achiziţii şi livrări de grâu, porumb, soia ori floarea soarelui apăreau pe respectivele facturi, dar şi materiale de construcţii sau chiar îngrăşăminte erau trecute în acte tocmai pentru a da impresia unei afaceri curate în agricultură, cu rulaj mare.

Marfa ar fi ajuns însă direct la beneficiari, iar aceştia plăteau în conturile firmelor fantomă. Membrii reţelei retrăgeau banii în aceeaşi zi de la bancomat, reţineau un comision, apoi returnau sumele firmelor beneficiare.

În total, mai bine de 21,3 milioane de euro au fost retrase în acest fel în perioada ianuarie 2011 şi aprilie 2015.

39 de percheziţii au fost făcute în Galaţi, Brăila, Vrancea şi Bucureşti, iar 85 de persoane au fost audiate la DIICOT Galaţi.

Etichete: diicot , impozit pe profit , lant evazionist , frauda agricultura , neplata impozit , paguba stat roman

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale