Sari la conținut

Dosarul fraudei cu asigurări: 40 de milioane de euro prejudiciu, cel puţin zece persoane reţinute

Peste 40 de persoane au dat explicaţii în faţa anchetatorilor sub suspiciunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală. Din primele informaţii, cei cercetaţi au pus la cale schema inedită de evitare a plăţii unor taxe către stat încă de acum patru ani.

Numărul persoanelor reţinute ar putea creşte, transmite corespondentul Digi24. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, pentru alte 17 persoane implicate vor fi emise mandate de reţinere pentru 24 de ore.

Printre cei audiaţi de procurori se află în principal şefi ai reprezentanţelor zonale ale BCR Asigurări, dar şi reprezentanţi ai societăţilor comerciale cu care aceştia au încheiat contractele. Cele mai multe firme sunt din Constanţa - 30 la număr, în timp ce 11 sunt din Bucureşti şi zece din Cluj.

Procurorii DIICOT au efectuat marţi 166 de percheziţii în Bucureşti şi în 26 de judeţe în cadrul acestei operaţiuni anti-evaziune fiscală. În vizor au fost 112 firme care ar fi încheiat contracte fictive de asigurări, pe lângă reprezentanţii BCR Asigurări.

Schema fraudei

Concret, patronii societăţilor comerciale încheiau poliţe de viaţă colective pentru angajaţii lor la BCR Asigurări de Viaţă. În ziua în care plăteau primele lunare, sau cel târziu în următoarea, contractele erau răscumpărate. Pentru acest lucru, compania de asigurări îşi oprea un comision de 10%, iar restul banilor erau împărţiţi între angajaţii firmei care încheiase poliţa, pentru că ei erau beneficiarii. Patronii achitau astfel o mare parte din salariile angajaţilor fără a mai plăti taxe şi impozite la bugetul de stat. Pe cartea de muncă, majoritatea angajaţilor primeau salariul minim pe economie.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, învinuiţii riscă să petreacă până la 20 de ani după gratii.

Compania de asigurări a mai fost subiectul unei anchete, în 2009, când Consiliul de Supraveghere a Asigurărilor CSA a sancţionat BCR Asigurări de Viaţă pentru că a efectuat plăţi mai devreme decât termenul prevăzut de lege.

Poziţia BCR Asigurări de Viaţă

Reprezentanţii BCR Asigurări de Viaţă susţin că nici o persoană din conducerea companiei nu a fost vizată de acţiunea desfăşurată şi că procurorii de la Crimă Organizată nu au adus până acum nici o învinuire societăţii.

„Societatea şi-a exprimat sprijinul şi cooperarea deplină pentru investigaţia derulată de DIICOT, dat fiind faptul că BCR Asigurări de Viaţă acţionează în deplină legalitate, respectând legislaţia şi normele care reglementează activitatea de asigurare şi domeniul economic şi financiar din România. Arătăm, de asemenea, că nici un membru al conducerii societăţii nu a fost vizat de acţiunea desfăşurată”, a transmis societatea de asigurări într-un comunicat.

„De asemenea, compania prezumă faptul că modul de lucru al angajaţilor şi partenerilor săi contractuali este deplin legal până la proba contrarie, motiv pentru care îşi exprimă sprijinul şi faţă de aceştia”, se arată în comunicatul BCR Asigurări de Viaţă.

Etichete: BCR , ancheta , diicot , frauda , asigurari de viata , bcr asigurari de viata , persoane retinute

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale