Sari la conținut

Off-shore-urile, „puşculiţă” pentru banii negri. DNA: Mita din dosarul Microsoft, plătită prin firme din paradisuri fiscale

În cel mai răsunător dosar de corupţie, mai mulţi martori au povestit câţi bani ar fi primit ca mită mai mulţi foşti demnitari pentru a închide ochii la contractelor umflate pentru cumpărarea licenţelor IT.

„Din câte am auzit, Dorin Cocoş a primit aproximativ 8 - 9 milioane euro, iar Gheorghe Ştefan circa 3 milioane de euro. Tot în jur de 3 milioane a primit Gabriel Sandu (n.r. - fost ministru al Comunicaţiilor). Cred că banii pentru Gabriel Sandu au fost viraţi în off-shore”, potrivit declaraţiei unui martor din dosarul Microsoft.

Un alt martor le-a oferit procurorilor şi mai multe detalii despre cum era împărţită mita în conturile deschise în paradisuri fiscale.

„Odată ajunşi banii în offshore-urile din destinaţii cât mai îndepartate de teritoriul României, mitele erau plătite fie prin transferuri bancare (...) sau erau scoşi numerar din băncile straine şi aduşi în numerar în ţară", spune martorul.

Anchetatorii susţin că au reuşit să confirme o parte dintre aceste tranzacţii abia după ce au primit detalii de la colegii lor din Elveţia şi Austria, ţările în care au fost înregistrate astfel de off-shore-uri. Aceeaşi metodă, spun anchetatorii, a folosit-o şi fiul lui Viorel Hrebenciuc, Andrei, arestat în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri. Tot printr-o firmă cipriotă, el urma să spele peste 300 de milioane de euro, spun procurorii.

„Specialist în tranzacții prin intermediul societăților de tip off-shore, în calitate de vânzator, (n.r. - A. Hrebenciuc) a încheiat cu SC Reședința Vârstnicilor SRL un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect un teren de 20.000 metri patraţi, iar banii pentru plata acestuia s-au virat în conturile unui off-shore din Cipru. Inculpatul Andrei Hrebenciuc, în baza unei înțelegeri cu Dan Costin Bengescu, Paltin Gheorghe Sturdza, Ioan Adam a găsit o formulă prin care să beneficieze împreună cu tatăl său de pe urma activității infracționale", este precizat în dosarul procurorilor.

Acestea sunt doar câteva exemple de afaceri derulate cu ajutorul firmelor deschise în ţări unde secretul fiscal este păstrat cu sfinţenie. Tocmai de aceea, anchetatorii n-au reuşit să afle cine se află în spatele unor afaceri ilegale până când statele respective n-au modificat politica fiscala. Aşa a ieşit la iveală faptul că Marian Iancu, fostul patron al Poli Timişoara, condamnat definitiv la 12 ani de închisoare pentru spalare de bani, s-a folosit de o firmă off-shore înfiinţată în Delaware, Statele Unite, pentru a face privatizări ilegale. Pe lista milionarilor români care au avut bani ascunşi în străinătate se mai află Irina Socol, preşedintele Siveco sau Sorin Ovidiu Vântu, fost proprietar de trust media.

Etichete: paradisuri fiscale , dosarul microsoft , retrocedari ilegale de paduri , off-shore-uri , conturi in paradisuri fiscale

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale