28 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la 8 milioane de lei

28 de percheziții sunt efectuate în această dimineață în Bihor, București și alte trei județe. Sunt vizate firme și persoane suspectate de constituire de grup infracțional, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii. Prejudiciul total este estimat la 8.000.000 de lei.

Peste 100 de polițiști din patru județe și de la Poliția Capitalei au descins dimineață în Bihor, Arad, Ilfov, Prahova și București. Perchezițiile sunt făcute în cadrul unui dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor. Anchetatorii au informații că din 2014 până acum, 14 persoane au pus la punct un circuit din care făceau parte 21 de firme.

Prin intermediul acestuia erau cumpărate produse din spațiul comunitar, dar și din China și erau oferite servicii de call center și de promovare și vânzare a produselor în România.

Potrivit polițiștilor, suspecții foloseau firme fantomă pentru a nu plăti TVA și impozit pe profit.

„În lanţul evazionist ar fi fost folosite, pe paliere diferite, mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, care ar fi asigurat intermedierea scriptică între societățile furnizoare și agenții economici reali, în vederea supradimensionării cheltuielilor și pentru acumularea obligațiilor fiscale în sarcina societăților de sacrificiu, prin transferarea responsabilității achitării TVA și a impozitului pe profit de la societățile beneficiare reale la societățile cu comportament de tip fantomă”, se arată într-un comunicat al Poliției Bihor.

În acest fel, timp de patru ani au fost vândute produse și servicii în valoare de 30 de milioane de lei, iar prejudiciul adus bugetului de stat prin neplata taxelor și impozitelor a ajuns la 8 milioane de lei.

La finalizarea perchezițiilor, 14 persoane vor fi duse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Acţiunea este coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGP și beneficiază de suportul Direcției de Operațiuni Speciale și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bihor.

Editor web: Adrian Laboș