spalare de bani

268 de rezultate pentru eticheta spalare de bani

politisti inarmati la perchezitii

Percheziții în București și în opt județe într-un dosar de spălare de bani: e vorba despre 35.000.000 de lei

23.10.2025

politisti inarmati la perchezitii

Operațiune DIICOT: 22 de persoane reţinute pentru proxenetism şi trafic de persoane. Sechestru pe 69 de maşini şi 30 de imobile

03.10.2025

sigla Direcției Naționale Anticorupție

Percheziții DNA într-un dosar de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani în Argeș. Prejudiciu de peste 9 milioane de euro

28.07.2025

Europe money laundering

Consiliul European: România a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

26.06.2025

politisti francezi

Doi poliţişti francezi de la biroul antinarcotice acuzaţi de trafic de droguri şi spălare de bani

04.04.2025

marian vanghelie

Marian Vanghelie a scăpat definitiv de condamnarea pentru mită de 30 milioane euro. Faptele s-au prescris

19.03.2025

persoane asociate cu Garantex, o platformă rusească de schimb de criptomonede sancționată de SUA

Arhitectul unei scheme uriașe de spălare de bani asociată cu mafia de la Moscova și cu Kremlinul a fost arestat în India

14.03.2025

Actorul Gérard Depardieu

Gérard Depardieu, vizat de acuzaţii de violenţă sexuală, este acum anchetat pentru fraudă fiscală în formă agravată şi spălare de bani

25.02.2025

Dani Mocanu

Manelistul Dani Mocanu, condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare pentru proxenetism și spălare de bani

10.01.2025

politisti mascati langa o autospeciala

Şapte persoane au fost plasate sub control judiciar, după ceremonia de omagiere a lui Zelea Codreanu în pădurea Tâncăbești

07.12.2024

Ekaterina Jdanova / George Rossi și Elena Cirkinian

Marea Britanie a expus rețele uriașe de spălare de bani folosite de gangsteri și spioni din Rusia. O influenceriță conducea operațiunea

07.12.2024

Close,Up,Fiat,Money,100usd,Banknotes,pile,Of,United,States,Of

Schemă frauduloasă de mai multe miliarde de dolari, care a ajutat elita rusă să se îmbogățească, dezvăluită de SUA

05.12.2024

Heather Morgan și Ilia Lichtenstein, care au pus la cale cel mai mare jaf cu bitcoini

Cel mai mare jaf din istoria Bitcoin: Cum au reușit „Crocodilul de pe Wall Street” și soțul ei să fure peste 10 miliarde de dolari

20.11.2024

mascatii intra in casele camatarilor

Ziua Z: 120 de percheziții ale DIICOT, în nouă acțiuni operative privind traficul de droguri și spălarea banilor

17.10.2024

un barbat tine in mana un teanc de lei

Un angajat al unei bănci din Cluj ar fi furat 800.000 de lei din conturile clienților. Banii au ajuns la două firme ale rudelor sale

29.05.2024

lire bancnote

Aproape jumătate din toți banii murdari ai lumii trec prin Londra și teritoriile britanice de peste mări

16.05.2024

Cofondatorul Binance Changpeng Zhao.

Un miliardar merge la închisoare, dar banii lui se înmulțesc. „Va avea o avere semnificativă când va fi eliberat”

02.05.2024

stoica alexandru

Român aflat pe lista Most Wanted, prins în Italia. El e fiul autorului "jafului secolului" și e acuzat că a păgubit americani din Miami

30.04.2024

Luis Rubiales does not resign as RFEF president

Luis Rubiales a fost arestat la Madrid. Fostul președinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal e acuzat de corupție

03.04.2024

Alexei Navalnîi în ultimul interviu înainte de a fi otrăvit

Ultimul interviu cu Alexei Navalnîi înainte să fie otrăvit, dezvăluit pentru prima dată: ce ajutor a primit Putin de la Londra

01.03.2024

euro

UE interzice plățile cash de peste 10.000 de euro pentru a detecta și limita tranzacţiile „dubioase”

18.01.2024

Schriftzug BNP Paribas, Neues Kranzlereck, Charlottenburg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin, Deutschland *** Local Cap

Franța anchetează o spălare a banilor legată de Prigojin: Sute de milioane de euro, transferați între o firmă cipriotă și BNP Paribas

28.12.2023

President of the European Parliament receives Sánchez in Strasbourg

UE va avea propria agenție pentru combaterea și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului: AMLA

13.12.2023

Changpeng Zhao fondatorul bursei de criptomonede Binance care a demisionat

CZ, fondatorul bursei de criptomonede Binance, a demisionat din funcția de CEO și a pledat vinovat la acuzațiile SUA

22.11.2023

maini de femeie care face calcule

O contabilă a furat 350.000 de lei din conturile firmei pentru care lucra. Femeia pusese la cale un adevărat plan mascat de falsuri

02.11.2023

mașini de lux într-un garaj

Bani, mașini de lux și case confiscate într-un raid uriaș al poliției, în țara cu cea mai scăzută rată a criminalității

17.08.2023

caine negru

VIDEO. Momentul în care Elio, un labrador antifraudă, găsește în bagajele unei femei peste 1 milion de euro

02.08.2023

gustavo petro face declaratii

Fiul preşedintelui columbian, arestat într-un dosar de spălare de bani

29.07.2023

Alberto Núñez Feijóo și Marcial Dorado călătoresc cu iahtul

Scandal în Spania, înainte de alegeri. Ce legături ascunse are principalul candidat la funcția de premier cu traficul de droguri

19.07.2023

George Santos

Republicanul care și-a falsificat CV-ul, numele și trecutul a fost arestat pentru acuzații de spălare de bani și înșelăciune

10.05.2023

intrare sediu dna

Primarul din Corbeanca, reţinut de DNA într-un dosar de retrocedări. Mită de 4 milioane de euro în bani și terenuri

05.05.2023

agent fbi

Doi soți români, arestați de FBI în SUA. 1,4 milioane de dolari din zeci de tâlhării și escrocherii

15.03.2023

agent fbi lucreaza la laptop

Fost șef din FBI, acuzat că a primit bani de la oligarhul rus Oleg Deripaska. Bărbatul a fost arestat

23.01.2023

Andrii Derkach in costum vorbeste la microfon

Fost parlamentar ucrainean, acuzat că ar fi agent rus, acuzat de fraudă şi spălare de bani în SUA

08.12.2022

bani-diicot

O grupare a spălat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Percheziţii în România, Suedia şi R. Moldova

07.12.2022

mai multi politisti intra intr-un apartament in timpul unei perchezitii

Zeci de percheziţii într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani. 70 de firme au fost păgubite cu 2 milioane de euro

02.11.2022

monede de aur

Zeci de monede de aur au fost găsite îngropate în curtea unor rude ale lui Leo de la Strehaia (surse)

13.10.2022

plase de supermarket pline

Un olandez avea în casă 12,5 milioane de euro în pungi de supermarket. Nici după 2 ani poliția nu a aflat de unde sunt banii

07.09.2022

DIICOT

Servicii de asasinate la comandă, vândute online de 5 români. Anchetă DIICOT la cererea SUA

06.04.2022

161003_iccj_dorin_Cocos_001_INQUAM_Octav_Ganea

Fostul soț al Elenei Udrea a fost condamnat pentru spălare de bani, dar nu va face închisoare

29.12.2021

profimedia-0434626733

Corneliu Porumboiu, reacție după ancheta DIICOT în care este cercetat pentru constituire de grup infracţional și spălare de bani

19.10.2021

profimedia-0434626733

Regizorul Corneliu Porumboiu și producătorul Ada Solomon, puși sub acuzare de DIICOT

18.10.2021

Vladimir Putin cu degetul la bărbie

Reacția Kremlinului după dezvăluirile Pandora Papers legate de Putin: Când vor fi publicate lucruri serioase, le vom citi cu interes

04.10.2021

Vladimir Putin coboară din Mașină

Ce dezvăluie Pandora Papers despre Vladimir Putin. Afaceri pe numele unui prieten din copilărie și al unei foste iubite

04.10.2021

Colaj lideri ai lumii

Averile secrete ale liderilor lumii. Pandora Papers, o nouă „scurgere” uriașă de informații financiare

03.10.2021

barbat cu bratele deschise in fata a 2 masini

Cum a devenit un influencer de pe Instagram unul din cei mai mari escroci din lume. Mecanismul prin care a devenit multimilionar

15.09.2021

roman cautat fbi 1

Un român căutat de FBI, prins la București. 750 de mii de dolari era recompensa autorităților americane pentru capturarea lui

25.08.2021

Armando Guebuza, presedintele mozambic, la o adunare electorala cu alegatorii

Procesul secolului în Mozambic. Fiul fostului președinte a împrumutat 2 miliarde de dolari în numele statului pentru o fabrică de pește

24.08.2021

simboluri de monede si criptomonede pe fond digutal

Record în Marea Britanie. Poliția a confiscat 210 de milioane de euro în criptomonede de la o rețea internațională

13.07.2021

Mașină de poliție.

O contabilă din Ialomița și-a transferat ilegal 1 milion de euro din conturile firmelor pentru care lucra

08.04.2021