spalare de bani

279 de rezultate pentru eticheta spalare de bani

III Forum for Reconstruction of Zhytomyr Region

Ajutoare externe de 1 milion de dolari ar fi fost deturnate de foști oficiali din MAE ucrainean. Un fost ambasador în România, în vizor

29.07.2026

sigla interpol

Operațiune Interpol în România și alte 96 de state împotriva fraudelor bazate pe inginerie socială. Peste 5.800 de persoane arestate

09.07.2026

World Cup 2026: Group J: Argentina 3:0 Algeria

Federația Argentiniană de Fotbal, în vizorul FBI. Posibile fraude și spălări de bani în SUA

09.07.2026

sigla europol

O rețea europeană de trafic de droguri și spălare de bani, coordonată din Kosovo, destructurată: comunica criptat prin SKY ECC

09.06.2026

putin browder

Un elev britanic a fost sancționat de Rusia pentru că a dezvăluit rețele de spălare de bani prin criptomonede legate de Ilan Șor

04.06.2026

bani dolari euro franci intinsi pe sarma cu carlige

Aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granițele României între 2024-2025. Raport: fluxuri repetitive, riscuri de spălare de bani

14.05.2026

Zelenskyy visit

Reacția fostului şef de cabinet al lui Zelenski, cercetat într-un dosar de spălare de bani

13.05.2026

barbat cu catuse la maini

Român căutat de autoritățile islandeze după ce a spart sistemul informatic al unei bănci, prins de polițiști

10.05.2026

sigla diicot

Percheziții în București într-un dosar de evaziune și spălare de bani, la cererea Germaniei, în cadrul unei anchete internaționale

20.03.2026

bancnote de euro

O vastă rețea de spălare de bani, destructurată după arestări în Franța și România. Banii proveneau în special din traficul de droguri

06.02.2026

Price Of Bitcoin Sinks As Cryptocurrency Sell-off Continues

ANAF va crea o divizie specială pentru tranzacțiile cu criptomonede, după reorganizare. Adrian Nica: „Avem cinci ani să îi prindem”

30.01.2026

politisti inarmati la perchezitii

Percheziții în București și în opt județe într-un dosar de spălare de bani: e vorba despre 35.000.000 de lei

23.10.2025

politisti inarmati la perchezitii

Operațiune DIICOT: 22 de persoane reţinute pentru proxenetism şi trafic de persoane. Sechestru pe 69 de maşini şi 30 de imobile

03.10.2025

sigla Direcției Naționale Anticorupție

Percheziții DNA într-un dosar de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani în Argeș. Prejudiciu de peste 9 milioane de euro

28.07.2025

Europe money laundering

Consiliul European: România a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

26.06.2025

politisti francezi

Doi poliţişti francezi de la biroul antinarcotice acuzaţi de trafic de droguri şi spălare de bani

04.04.2025

marian vanghelie

Marian Vanghelie a scăpat definitiv de condamnarea pentru mită de 30 milioane euro. Faptele s-au prescris

19.03.2025

persoane asociate cu Garantex, o platformă rusească de schimb de criptomonede sancționată de SUA

Arhitectul unei scheme uriașe de spălare de bani asociată cu mafia de la Moscova și cu Kremlinul a fost arestat în India

14.03.2025

Actorul Gérard Depardieu

Gérard Depardieu, vizat de acuzaţii de violenţă sexuală, este acum anchetat pentru fraudă fiscală în formă agravată şi spălare de bani

25.02.2025

Dani Mocanu

Manelistul Dani Mocanu, condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare pentru proxenetism și spălare de bani

10.01.2025

politisti mascati langa o autospeciala

Şapte persoane au fost plasate sub control judiciar, după ceremonia de omagiere a lui Zelea Codreanu în pădurea Tâncăbești

07.12.2024

Ekaterina Jdanova / George Rossi și Elena Cirkinian

Marea Britanie a expus rețele uriașe de spălare de bani folosite de gangsteri și spioni din Rusia. O influenceriță conducea operațiunea

07.12.2024

Close,Up,Fiat,Money,100usd,Banknotes,pile,Of,United,States,Of

Schemă frauduloasă de mai multe miliarde de dolari, care a ajutat elita rusă să se îmbogățească, dezvăluită de SUA

05.12.2024

Heather Morgan și Ilia Lichtenstein, care au pus la cale cel mai mare jaf cu bitcoini

Cel mai mare jaf din istoria Bitcoin: Cum au reușit „Crocodilul de pe Wall Street” și soțul ei să fure peste 10 miliarde de dolari

20.11.2024

mascatii intra in casele camatarilor

Ziua Z: 120 de percheziții ale DIICOT, în nouă acțiuni operative privind traficul de droguri și spălarea banilor

17.10.2024

un barbat tine in mana un teanc de lei

Un angajat al unei bănci din Cluj ar fi furat 800.000 de lei din conturile clienților. Banii au ajuns la două firme ale rudelor sale

29.05.2024

lire bancnote

Aproape jumătate din toți banii murdari ai lumii trec prin Londra și teritoriile britanice de peste mări

16.05.2024

Cofondatorul Binance Changpeng Zhao.

Un miliardar merge la închisoare, dar banii lui se înmulțesc. „Va avea o avere semnificativă când va fi eliberat”

02.05.2024

stoica alexandru

Român aflat pe lista Most Wanted, prins în Italia. El e fiul autorului "jafului secolului" și e acuzat că a păgubit americani din Miami

30.04.2024

Luis Rubiales does not resign as RFEF president

Luis Rubiales a fost arestat la Madrid. Fostul președinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal e acuzat de corupție

03.04.2024

Alexei Navalnîi în ultimul interviu înainte de a fi otrăvit

Ultimul interviu cu Alexei Navalnîi înainte să fie otrăvit, dezvăluit pentru prima dată: ce ajutor a primit Putin de la Londra

01.03.2024

euro

UE interzice plățile cash de peste 10.000 de euro pentru a detecta și limita tranzacţiile „dubioase”

18.01.2024

Schriftzug BNP Paribas, Neues Kranzlereck, Charlottenburg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin, Deutschland *** Local Cap

Franța anchetează o spălare a banilor legată de Prigojin: Sute de milioane de euro, transferați între o firmă cipriotă și BNP Paribas

28.12.2023

President of the European Parliament receives Sánchez in Strasbourg

UE va avea propria agenție pentru combaterea și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului: AMLA

13.12.2023

Changpeng Zhao fondatorul bursei de criptomonede Binance care a demisionat

CZ, fondatorul bursei de criptomonede Binance, a demisionat din funcția de CEO și a pledat vinovat la acuzațiile SUA

22.11.2023

maini de femeie care face calcule

O contabilă a furat 350.000 de lei din conturile firmei pentru care lucra. Femeia pusese la cale un adevărat plan mascat de falsuri

02.11.2023

mașini de lux într-un garaj

Bani, mașini de lux și case confiscate într-un raid uriaș al poliției, în țara cu cea mai scăzută rată a criminalității

17.08.2023

caine negru

VIDEO. Momentul în care Elio, un labrador antifraudă, găsește în bagajele unei femei peste 1 milion de euro

02.08.2023

gustavo petro face declaratii

Fiul preşedintelui columbian, arestat într-un dosar de spălare de bani

29.07.2023

Alberto Núñez Feijóo și Marcial Dorado călătoresc cu iahtul

Scandal în Spania, înainte de alegeri. Ce legături ascunse are principalul candidat la funcția de premier cu traficul de droguri

19.07.2023

George Santos

Republicanul care și-a falsificat CV-ul, numele și trecutul a fost arestat pentru acuzații de spălare de bani și înșelăciune

10.05.2023

intrare sediu dna

Primarul din Corbeanca, reţinut de DNA într-un dosar de retrocedări. Mită de 4 milioane de euro în bani și terenuri

05.05.2023

agent fbi

Doi soți români, arestați de FBI în SUA. 1,4 milioane de dolari din zeci de tâlhării și escrocherii

15.03.2023

agent fbi lucreaza la laptop

Fost șef din FBI, acuzat că a primit bani de la oligarhul rus Oleg Deripaska. Bărbatul a fost arestat

23.01.2023

Andrii Derkach in costum vorbeste la microfon

Fost parlamentar ucrainean, acuzat că ar fi agent rus, acuzat de fraudă şi spălare de bani în SUA

08.12.2022

bani-diicot

O grupare a spălat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Percheziţii în România, Suedia şi R. Moldova

07.12.2022

mai multi politisti intra intr-un apartament in timpul unei perchezitii

Zeci de percheziţii într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani. 70 de firme au fost păgubite cu 2 milioane de euro

02.11.2022

monede de aur

Zeci de monede de aur au fost găsite îngropate în curtea unor rude ale lui Leo de la Strehaia (surse)

13.10.2022

plase de supermarket pline

Un olandez avea în casă 12,5 milioane de euro în pungi de supermarket. Nici după 2 ani poliția nu a aflat de unde sunt banii

07.09.2022

DIICOT

Servicii de asasinate la comandă, vândute online de 5 români. Anchetă DIICOT la cererea SUA

06.04.2022