Sari la conținut

206 rezultate pentru eticheta spalare de bani

  1. Vâlcov ar putea scăpa de cea mai grea acuzație. Un articol privind spălarea banilor, declarat neconstituțional de CCR

    Una dintre acuzaţiile din dosarul lui Darius Vâlcov, consilierul premierului Dăncilă, ar putea pica în etapa finală a dosarului în care fostul ministru a fost condamnat, în primă instanţă, la opt ani de închisoare. Este vorba despre acuzaţia de spălare de bani, pentru care Vâlcov a primit o...

    Citește știrea
  2. Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat definitiv la 4 ani şi 8 luni de închisoare

    Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 4 ani şi 8 luni închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor.

    Citește știrea
  3. Un dosar al Elenei Udrea, retrimis la DNA pentru refacerea rechizitoriului. Din dosar au fost excluse mai multe probe

    Unul dintre dosarele Elenei Udrea se întoarce la Direcţia Naţională Anticorupţie. Este decizia judecătorilor de la Curtea Supremă care le-au cerut procurorilor să refacă Rechizitoriul.

    Citește știrea
  4. DNA cere 7 ani de închisoare pentru fostul deputat Cristian Rizea. Avocat, despre lipsa acestuia: Se plimbă din loc în loc

    Un procuror DNA a cerut, luni, magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie condamnarea fostului deputat Cristian Rizea la 7 ani de închisoare, în dosarul în care acesta este acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor.

    Citește știrea
  5. Percheziţii cu participarea Secret Service în Bucureşti şi în nouă judeţe

    Aproape 100 de poliţişti şi agenţi Secret Service au făcut 27 de percheziţii în Bucureşti şi în nouă judeţe într-un dosar în care un grup de români a înşelat cetăţeni americani prin intermediul unor site-uri de comerţ electronic, prejudiciul fiind de aproximativ 34 de milioane de dolari. În...

    Citește știrea
  6. 11 rețineri în cazul rețelei de evazioniști cu aparatură conexă domeniului medical

    11 persoane din cele 14 aduse la audieri în cursul zilei de vineri în cazul de evaziune fiscală și spălare de bani cu aparatură conexă domeniului medical au fost reținute. Polițiștii i-au audiat pe cei implicați în acest caz, iar pe cei reținuți urmează să-i prezinte procurorului de la Parchetul...

    Citește știrea
  7. 28 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la 8 milioane de lei

    28 de percheziții sunt efectuate în această dimineață în Bihor, București și alte trei județe. Sunt vizate firme și persoane suspectate de constituire de grup infracțional, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii. Prejudiciul total este estimat la...

    Citește știrea
  8. Nașul lui Dragnea Jr. a fost trimis în judecată de DNA

    Omul de afaceri Paul Sorin Stănescu a fost trimis în judecată, joi, de DNA într-un dosar de corupție referitor la afaceri imobiliare făcute cu fostul primar PDL al Sectorului 6, Cristian Poteraș, și terenuri ale Institutului Pasteur. Paul Sorin Stănescu este nașul de cununie al lui Valentin...

    Citește știrea
  9. Demisie în fruntea ING, după amenda-record de 775 de milioane de euro

    Directorul financiar al ING, Koos Timmermans, va demisiona, după ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spălare de bani, în cadrul unui acord convenit cu procuratura din Olanda pentru închiderea investigaţiei, transmite news.ro, care citează Reuters.

    Citește știrea
  10. Fost deputat, condamnat la șapte ani de închisoare

    Fostul deputat PDL de Galaţi Mihail Boldea, acuzat printre altele de spălare de bani şi înşelăciune, a fost condamnat la şapte ani de închisoare, decizia fiind luată de judecătorii Curţii de Apel Iaşi. Decizia nu este definitivă, putând fi atactă cu recurs.

    Citește știrea
  11. România va plăti penalități dacă nu adoptă directiva privind combaterea spălării banilor

    Comisia Europeană a decis joi să trimită România şi Grecia în faţa Curţii de Justiţie pentru neîndeplinirea obligaţiei de a transpune în legislaţia lor naţională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

    Citește știrea
  12. Gheorghe Ştefan, condamnat la 3 ani şi 3 luni de închisoare. Fusese eliberat condiţionat în septembrie 2017

    Fostul primar al municipiului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, a fost condamnat vineri, de Curtea de Apel Bacău la trei ani şi trei luni de închisoare pentru spălare de bani, efectuarea de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia pe care o deţinea şi folosirea influenţei sau autorităţii pentru...

    Citește știrea
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale