Actualitate Agent de poliţie, arestat preventiv. Este cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor 31.03.2026
Actualitate Percheziţii în România şi Marea Britanie la suspecţi de spălare a banilor obținuți din fraude informatice şi înşelăciuni 09.04.2025
Actualitate 16 persoane au fost reținute într-un dosar de fraudă imobiliară, vizând terenuri în București și Ilfov 11.12.2024
Externe Autoritățile din Grecia au identificat transferuri suspecte de sume mari de bani efectuate de preoţi catolici către cluburi de noapte 24.10.2024
Justiție "Ce dracu fac cu 300 de bibliorafturi?"; "Am prăduit tot. Suntem pe zero". Stenograme ireale cu hoțiile de la stat 25.05.2023
Digi Economic Mai mulți oficiali europeni vor interzicerea bancnotei de 500 de euro. Ei spun că este folosită în tranzacții ilegale 22.09.2021
Justiție Laurențiu Baranga recunoaște că și-a falsificat diploma de Bacalaureat: „O decizie neinspirată. Celelalte sunt obținute pe merit” 16.10.2020
Justiție Laurențiu Baranga, fostul președinte al Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a fost reținut pentru înșelăciune 10.10.2020
Justiție Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 11.07.2019
Justiție Fostul agent al României în justiția UE: La spălarea banilor avem pericol mare de infringement, nu la prezumția de nevinovăție 26.05.2018
Actualitate Zeci de persoane audiate în dosarul deschis unui important producător de dulciuri 13.09.2017
