Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat mai multe percheziţii, miercuri, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi spălarea banilor.
Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, în România au avut loc 31 de descinderi, în judeţele Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Călăraşi, Mehedinţi, Vrancea, Mureş şi Alba. Concomitent cu acţiunea desfăşurată în România, au fost efectuate şase percheziţii domiciliare pe teritoriul Marii Britanii.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2018 - 2024, 35 de cetăţeni români ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată ce ar fi avut ca scop obţinerea de importante beneficii materiale din spălarea fondurilor provenite din fraude informatice şi înşelăciuni.
„Astfel, membrii grupului infracţional organizat, direct sau prin intermediari ('săgeţi', persoane cu o stare materială precară, recrutate din România), ar fi deschis numeroase conturi bancare la entităţi financiare şi unităţi bancare din Marea Britanie, pe care le-ar fi vândut unor persoane rezidente în această ţară, cu sume cuprinse între 150 - 1.300 de lire sterline. Conturile ar fi fost folosite ulterior pentru spălarea sumelor de bani provenite din comiterea infracţiunilor menţionate anterior", se precizează în comunicatul IPJ Buzău, potrivit Agerpres.
Pentru a intra în posesia banilor ce reprezentau preţul vânzării conturilor, gruparea de criminalitate organizată ar fi realizat un circuit de conturi „vehicul”, deschise în Marea Britanie şi România, prin care ar fi fost transferate succesiv sumele, în scopul ascunderii provenienţei şi a destinatarilor finali.
Potrivit anchetatorilor, conturile ar fi fost deschise online din România, prin intermediul unor aplicaţii instalate pe telefoane mobile având cartele SIM cu numere alocate de operatori din Marea Britanie ori aplicaţii VPN şi a unor facturi fictive de rezidenţă pentru „săgeţi” la anumite adrese din Marea Britanie. După deschiderea conturilor, telefoanele mobile cu aplicaţiile bancare instalate ar fi fost trimise din România în Marea Britanie.
O altă metodă ar fi constat în transportul „săgeţilor” în Marea Britanie şi cazarea lor pentru câteva săptămâni, timp în care ar fi fost conduse la diverse bănci unde ar fi deschis conturi.
„Din probatoriul administrat până la acest moment a rezultat că în conturile ce ar fi fost vândute de membrii grupului infracţional unor persoane rezidente din Marea Britanie ar fi intrat, în perioada iunie 2018 - martie 2024, peste 1.510.000 de lire sterline, 312.000 de euro şi 56.000 de franci elveţieni, sume ce ar proveni de la 105 victime ale unor infracţiuni informatice şi de înşelăciune (Marea Britanie, Romania, Franţa, Elveţia, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia şi Georgia)”, precizează IPJ Buzău.
Inducerea în eroare a victimelor s-ar fi realizat prin mai multe metode. De exemplu, cumpărătorii conturilor bancare şi-ar fi atribuit identitatea directorului unei companii şi, de la o adresă de poştă electronică foarte asemănătoare cu a acestuia, ar fi trimis un email persoanelor din acea companie, solicitându-le să facă plata unei pretinse facturi în conturi aflate sub controlul lor.
Printr-o altă metodă, victimele ar fi fost contactate de persoane care s-au recomandat ca făcând parte din departamentul antifraudă al unităţii bancare, fiind înştiinţate că există o tentativă de fraudă în privinţa sumelor de bani depuse, recomandarea fiind să mute fondurile într-un alt cont, creat în realitate de către gruparea de criminalitate organizată.
„În vederea documentării activităţii infracţionale, sub egida EUROJUST, autorităţile judiciare din România, Marea Britanie şi Franţa, cu participarea Europol, au semnat, în luna iulie 2024, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (Joint Investigation Team)”, se mai menţionează în comunicat.
Editor : Liviu Cojan
