BUCUREȘTI. Percheziţii la trei case de schimb valutar, într-un dosar de evaziune fiscală

Data publicării:
26022013 20perchezitii 20amanet-51704

În jurul orei 17:00, trei persoane au fost ridicate de pe Calea Moșilor, din locuința în care locuiau.

Rețeaua este vizată că ar fi spălat sume mari de bani prin neînregistrarea sumelor de bani schimbate în valută. Polițiștii spun că ei nu ar fi trecut acești bani prin casa de marcat.

Au fost făcute perchezițiile la reședințele suspecților și la casele de schimb valutar ale acestora.

La una dintre reședințe a fost găsită suma de 200.000 de euro, peste 200.000 și aproximativ un milion de lei, bani pe care administratorul nu a știu să-i justifice.

Urmează ca cei implicați în această acțiune să fie audiați și să fie emise mandate de reținere pe numele acestora, dacă polițiștii consideră că este cazul.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
S-a închis o celebră insulă turistică. Mulți își făceau vacanțele acolo, care e motivul FOTO
Digi FM
Courteney Cox face furori pe „Dancing in the Dark”, hitul lui Springsteen. Dansul ei a strâns peste 1,5...
Pro FM
Celine Dion, mereu cu gândul la copiii ei: "Dacă mor? Deja și-au pierdut tatăl". Și-a învățat gemenii cum să...
Film Now
Anne Hathaway nu mai consumă alcool de cinci ani. Ce a făcut-o pe actriță să ia această decizie: „Au nevoie...
Adevarul
Șeful Biroului Interpol din Republica Moldova, arestat pentru ștergerea datelor infractorilor urmăriți...
Newsweek
Anunț important de la Casa de pensii. Care pensionari trebuie să depună acte până la final de iunie?
Digi FM
Cea mai mare dorință a lui Celine Dion: „Chiar dacă va trebui să mă târăsc, o voi face!”. Artista luptă cu o...
Digi World
Cel mai bun moment al zilei pentru a face sport pentru a scădea nivelul zahărului din sânge. E valabil mai...
Digi Animal World
Cum arată cu adevărat o furnică. Fotografia care a cucerit internetul: „E incredibil! Pare un monstru”
Film Now
Cât de tare îi seamănă tatălui său! Fiul de 20 de ani al lui Russell Crowe, pozat de unul singur în Australia...
UTV
(VIDEO) Reactia lui Babasha dupa ce a fost huiduit la concertul celor de la Coldplay: “Am avut inainte o...