Cum a fost descoperită o pagubă de 80 de milioane de euro, pornind de la o simplă percheziție

lire-sterline-perchezitii-diicot-traficanti-tigari
Români şi moldoveni implicaţi într-una dintre cele mai mari reţele de contrabandă din Europa: în ultimii ani banda de crimă organizată a produs ţigări de 80 de milioane de euro. Foto: DIICOT

Români şi moldoveni implicaţi într-una dintre cele mai mari reţele de contrabandă din Europa: în ultimii ani banda de crimă organizată a produs ţigări de 80 de milioane de euro, arată Oficiul European de Luptă Antifraudă. Mai mulţi contrabandişti care activau în România au fost săltaţi de DIICOT: ei sunt acuzaţi că aprovizionau cu marfă fabrici ilegale de ţigări, înființate în mai multe ţări din Europa. La activităţi au participat şi doi ofiţeri de la Garda Civilă din Spania.

În luna mai a anului trecut, polițiștii de frontieră au găsit mai multe materiale folosite în fabricarea țigărilor, ceea ce le-a trezit suspiciuni. Au început să facă cercetări și au descoperit la scurt timp că au de a face cu o rețea internațională de crimă organizată din care fac parte și cetățeni români și moldoveni.

În Iaşi, poliştii au găsit hale imense în care se aflau zeci de cutii cu etichete, filtre, folii şi hârtie de împachetat. Un volum atât de mare de marfă încât contrabandiştii foloseau un stivuitor.

Materialele erau cumpărate din Ucraina şi Republica Moldova şi apoi transportate în baza unor documente false în ţările unde erau ambalate ţigările: Ungaria, Italia sau Spania.

Gruparea care acţiona în România era în strânsă legătură cu infractori anchetaţi în perioada 2017-2019 de Oficiul European de Anti-Fraudă.

„Membrii grupării au pus în funcțiune pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene fabrici clandestine de producere și ambalare de tigarete. Conform raportului întocmit de OLAF, prejudiciul adus de activitatea grupării transfrontaliere prejudiciul se ridică la 80 de milioane de euro”, declară comisarul Georgiana Teodorescu, ofițer la Poliţia de Frontieră.

Pentru a aduna cât mai multe probe, poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut 40 de percheziţii în 11 judeţe. La activităţi au asistat şi doi ofiţeri de la Garda Civilă din Spania, direct intersaţi de identificarea celor care alimentează cetăţeni de-ai lor cu materiale pentru fabricile clandestine din Spania.

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: 50 de persoane care fac parte din această rețea de contrabandă cu țigări sunt vizate de audierile procurorilor DIICOT. Gruparea are ramificații dincolo de granițele României.

Doar patru dintre cei care vor fi audiaţi fac parte din reţeaua care activa pe teritoriul ţării noastre. În paralel, au fost verificări şi în Ungaria şi Italia, unde poliţiştii au găsit mai multe fabrici ilegale de ţigări.

Editor : G.C.

Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidențialitate