Sari la conținut

EXCLUSIV. Mossack Fonseca, implicată în cea mai mare reţea de evaziune fiscală din domeniul alimentar, din România

Rami Ghaziri şi alte zece persoane, spun procurorii DNA, au pus la punct o puternică reţea de evaziune fiscală în domeniul alimentar.

Regele puilor, cum este supranumit omul de afaceri libanez, cu cetăţenie franceză, domiciliat în Ilfov, este administrator al mai multor societăţii comerciale din domeniul avicol din România.

El a fost arestat în 2013, în al patrulea dosar deschis de DNA pe numele său, dosar cunoscut sub numele Mafia alimentară din România.

În 2010, Rami Ghaziri, în calitate de reprezentant al SC Avicola Crevedia SA, a semnat un contract de consultanţă şi asistenţă managerială cu asistenta lui, care reprezenta offshore-ul Davana Holdings SA din Panama.

Procurorii spun că asistenta omului de afaceri nu avea nicio calitate în offshore-ul din Panama. Femeia ar fi ştiut că documentul este fictiv şi ar fi cunoscut şi destinatia ulterioară a sumelor de bani.

După semnarea contractului, timp de trei ani, între 2010 şi 2013, de la Avicola Crevedia SA au fost transferate astfel peste 1.6 milioane de euro către offshore-ul Davana Holdings SA. Plăţile au fost făcute cu titlu de "avans achiziţie" pentru echipamente care nu au fost niciodată livrate.

Davana Holdings SA a fost înregistrat şi încorporat în statul Americii centrale chiar de către firma de avocatură a bogaţilor lumii, Mossack Fonseca, conform datelor publice ale Registrului Public al Republicii Panama.

Singura persoană care putea să administreze depozitele de bani ale offshore-ului DavanaHoldings SA era chiar sora omului de afacerI libanez, Randa Ghaziri, susţin procurorii.

Pentru societatea fantomă Davana Holdings SA, sora Regelui Puilor avea deschise conturi la bănci din Liban, precum LEBANON & GULF BANK LGB BEIRUT.

Procurorii DNA cred omul de afaceri libanez a folosit această schemă timp de 7 ani.

„Modul de utilizare în fapt a sumelor de bani obţinute din rambursarea ilegală de TVA prin transferul periodic al acestora în contul DAVANA HOLDINGS SA din Panama, deschis la LEBANON & GULF BANK LGB BEIRUT, urmat de întoarcerea banilor în România sau în conturi personale din străinătate, prin plata din acest cont cu titlu de "salarii la negru", unor manageri ai SC AVICOLA CREVEDIA SA, majoritatea de naţionalitate libaneză. (…) Folosirea DAVANA HOLDINGS SA Panama pentru externalizarea unor sume de bani din contul SC AVICOLA CREVEDIA SA este uzitat de inculpaţi din anul 2006, de la preluarea societăţii", se arată în rechizitoriul DNA.

Datele procurorilor arată că Rami Ghaziri folosea offshore-ul din Panama ca un paravan de tip shell company. Prejudiciul total numai în acest dosar depăşeşte 25 de milioane de euro.

Informaţiile de la Registrul Public al Republicii Panama arată că Davana Holdings SA funcţionează din 5 Iulie 2005, nu are acţionari români, are un capital total de 10.000 de dolari americani, are acţiuni emise atât în firmă înregistrată, cât şi la purtător şi este controlată de patru identităţi tot din Panama.

Societatea anonimă înregistrată de Mossack Fonseca şi folosită în schema afacerilor sale de Rami Ghaziri, îl are ca preşedinte şi director pe un anume Francis Perez. Acest nume se regăseşte în alte peste 10.000 de societăţi fantomă înregistrate în paradisul fiscal al Republicii Panama. Cele mai multe sunt înregistrate tot de Mossack Fonseca.

Davana Holdings SA, offshore-ul folosit de Ghaziri, a fost precedat de altă societate fantomă, cu nume asemănător: Davana SA Panama, încorporată tot de Mossak Fonseca. Davana SA a fost înfiinţată pe 17mai 2005. Davana Holdings SA, pe 5 iulie 2005. Cele două au acţionari comuni, funcţionează la aceeaşi adresă şi sunt reprezentate legal de Mossak Fonseca.

În ianuarie 2016, procurorii DNA Ploieşti l-au trimis în judecată pe Rami Ghaziri, în stare de arest, pentru iniţiere şi constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani tot în formă continuată. Are sechestru pe mai multe bunuri şi conturi.

Etichete: alimentatie , evaziune fiscala , video , offshore , rami ghaziri , mossack fonseca

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale