Sari la conținut

Suspiciuni de corupere a unor oficiali români. Elbit, amendat pentru plăţi nejustificate de 14 milioane dolari în proiectul Casa Radio

Grupul israelian Elbit Imaging, principalul acţionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupă de mulţi ani de transformarea Casei Radio într-un centru comercial, a acceptat să plătească o amendă civilă de 500.000 de dolari în SUA, după ce autorităţile americane au decis că israelienii au încălcat legea şi au plătit nejustificat 14 milioane de dolari unor consultanţi pentru proiectul din România, scrie Profit.ro, citat de News.ro.

“Între 2007 şi 2012, Plaza Centers a plătit consultanţilor, direct şi indirect, aproximativ 14 milioane de dolari. Directorii din conducerea Plaza Centers au autorizat aceste plăţi, deşi documentele aduse în sprijinul plăţilor nu au identificat serviciile furnizate de consultanţi conform contractelor”, este concluzia Autorităţii americane pentru Reglementarea Pieţei de Capital (SEC).

Plaza Centers a înregistrat plăţile către consultanţi drept “cheltuieli legitime pentru serviciile primite, când, de fapt, fondurile, sau o parte din ele, e posibil să fi fost folosite pentru a corupe oficiali guvernamentali români sau să fi fost delapidate“, arată SEC în decizia, analizată de Profit.ro, privind amenda civilă impusă Elbit.

Grupul Elbit, listat pe bursa Nasdaq, a fost investigat în SUA după ce a raportat, voluntar, nereguli descoperite în legătură cu proiectul Casa Radio, deţinut în parteneriat cu statul român şi grupul turc Kucuk. Elbit a notificat autorităţile din România şi SUA că a descoperit neregulile în 2016 şi a iniţiat o anchetă internă.

SEC a decis că Elbit a încălcat Legea privind practicile de corupţie în străinătate (FCPA), în condiţiile în care a plătit, prin intermediul Plaza Centers, milioane de dolari către consultanţi terţi şi agenţi de vânzări în legătură cu proiectul Casa Radio şi vânzarea unui portofoliu imobiliar mare în SUA. În total, Elbit ar fi efectuat plăţi nejutificate de 27 milioane de dolari.

“Elbit şi Plaza au făcut plăţile deşi nu aveau dovezi că agenţii de vânzări şi consultanţii au furnizat serviciile contractate”, arată SEC, care precizează că amenda impusă Elbit reflectă cooperarea grupului cu autorităţile.

În 2006, Elbit, prin intermediul subsidiarei Plaza Centers, a anunţat că vrea să dezvolte Casa Radio într-un centru comercial şi a angajat o firmă internaţională de consultanţă pentru evaluarea proiectului. În luna august a aceluiaşi an, Plaza Centers a semnat un contract cu o firmă terţă care să asiste compania în obţinerea unei invitaţii de la Guvernul român la licitaţia pentru Casa Radio şi, ulterior, pentru obţinerea autorizaţiilor necesare dezvoltării proiectului.

În februarie 2007, cu acordul statului român, Plaza Centers a cumpărat un pachet de 75% din proiectul Casa Radio în schimbul sumei de aproximativ 40 milioane de dolari în numerar. România deţine 15% din proiect, restul acţiunilor fiind deţinute de grupul turc Kucuk. “Nu există documente sau alte dovezi care să demonstreze că firma de consultanţă angajată în 2006 a furnizat orice tip de serviciu în legătură cu tranzacţia”, potrivit SEC.

Autoritatea americană notează că firma terţă ar fi fost angajată din ordinul directorului general al Elbit de atunci, care deţinea aproximativ 50% din acţiunile grupului. Deşi SEC nu indică numele oficialului Elbit, este vorba de magnatul israelian din domeniul imobiliar Mordechai Zisser, care a fost forţat să cedeze controlul grupului în 2014, după ce a acumulat datorii de 2,5 miliarde de shekeli noi (aproximativ 800 milioane dolari). Zisser a murit în iunie 2016, din cauza cancerului.

În 2011, din ordinul aceluiaşi director, Plaza Centers a încheiat un al doilea acord cu o firmă terţă, de asemenea pentru servicii de consultanţă privind proiectul din România. Noul consultant trebuia să asiste cu achiziţia participaţiei de 15% deţinută de statul român şi cu obţinerea autorizaţiilor necesare dezvoltării proiectului. Din nou, nu există documente sau alte dovezi care să ateste faptul că vreunul dintre consultanţi a furnizat serviciile pentru care a fost contractat, precizează SEC.

“De exemplu, consultanţii nu au participat la nicio întâlnire dintre oficialii români şi reprezentanţii Plaza Centers şi nu pare ca aceştia să fi depus orice alt material care să dovedească că au efectuat servicii de consultanţă”, potrivit autorităţii americane.

Pe lângă amenda civilă de 500.000 de dolari impusă Elbit, SEC a ordonat grupului să înceteze orice activitate care contravine prevederilor legislaţiei privind piaţa de capital din SUA. Israelienii de la Elbit au intrat pe piaţa românescă la începutul anilor 2000, prin achiziţia fostului hotel Bucureşti, transformat ulterior în complexul Radisson Blu.

Anul trecut, Elbit a vândut complexul către două fonduri de investiţii în schimbul sumei de 169 milioane de euro, cea mai mare tranzacţie din sectorul hotelier din România.

Prin intermediul Plaza Centers, israelienii deţin mai multe terenuri în România pentru dezvoltări de centre comerciale. Plaza Centers se află în proces de reorganizare a afacerilor din 2013. În octombrie anul trecut, Plaza Centers a anunţat că a vândut două terenuri, din Timişoara şi Constanţa, pentru 8,5 milioane de euro şi că a obţinut PUZ-ul pentru transformarea Casei Radio în complex comercial. La acel moment, surse la curent cu situaţia au declarat pentru Profit.ro că israelienii iau în calcul vânzarea proiectului.

Etichete: amenda , casa radio , suspiciuni de coruptie , oficiali guvernamentali romani

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale