Sari la conținut

BUSINESS CLUB. Tranzacții românești anchetate în Cipru

Banca Transilvania este în centrul unei anchete destul de ample legate de preluarea a aproape 10% de către Bank of Cyprus. E o investigație și în România și în Cipru. La noi intrase cumva sub preș, dar cu criza din Cipru s-a reaprins rău de tot și chiar sunt pericole pentru cei implicați.

Potrivit procuraturii cipriote, citate de presa locală, autorităţile române au cerut asistenţă în acest caz, după apariţia unor noi dovezi. Solicitarea a fost aprobată, iar o delegaţie română va merge în Cipru în această săptămână. În centrul anchetei este o tranzacție din 2009 când Bank of Cyprus a preluat un pachet de 9,7% din acţiunile Băncii Transilvania, pentru 58 milioane euro. A fost o tranzacție care a ridicat multe suspiciuni pentru că ea ar fi fost o înțelegere necurată între câțiva acționari ai băncii Transilvania și oficiali ai Bank of Cyprus. Două figuri importante din Banca Translivania, Horia Ciorcilă și Claudiu Silaghi, acționari și implicați în conducere, au fost acuzate de DIICOT, alături de alte alte persoane de manipularea pieței de capital. În instanțe succesive până la Curtea de apel au fost achitați, iar Claudiu Silaghi a decedat în primăvara lui 2011. Însă au apărut alte dovezi.

Un raport al Alvarez&Marsal, un mare consultant care s-a ocupat inclusiv de falimentul Lehman Brothers, scoate la iveală înțelegeri necurate între acționarii Băncii Transilvania și Bank of Cyprus. Înainte de tranzacție, Claudiu Silaghi cumpărase 3% din Banca Translivania fix în scopul de a vinde mai departe cãtre cipriți și prin aceasta s-a folosit de informații confidențiale. Potrivit datelor adunate, Horia Ciorcilă ar fi stabilit să vândă 5% din acțiunile sale la Transilvania cu condiția ca Bank of Cyprus să-i restructureze credite ale companiilor sale din Cipru și să-i ofere condiții mai bune.

În plus, Ciorcilă ar fi trebuit să se asigure din poziția sa de la Translivania că banca va lansa o ofertă de titluri în 2010 iar Bank of Cyprus va avea garantat un anume procent de acțiuni nesubscrise, astfel încât pachetul său să crească de la mai puțin de 10% la 20%. Raportul Alvarez&Marsal citează și un studiu al JP Morgan care tragea semnale de alarmă legate de această tranazacție. Toate documentele au fost făcute pentru Banca centrală a Ciprului care investigează modul în care a ajuns Bank of Cyprus în situația de colaps.  

Etichete: banci , finante , transilvania , ancheta , cipru

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale