Fugarul căutat pentru frauda de 4,5 miliarde din Malaezia ar fi încercat să cumpere un "pașaport de aur" în Uniunea Europeană

Jho Low
Sursa foto: Profimedia Images

Un fugar malaezian, acuzat că ar fi implicat într-o fraudă de 4,5 miliarde de dolari, a încercat să-și cumpere un "pașaport de aur", care i-ar fi permis acces nerestricționat în Uniunea Europeană, se arată într-un raport comun OCCRP (Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate și Corupției) și Sarawak Report, o publicație de investigații din Malaezia.

Potrivit raportului citat de publicația The Guardian, Jho Low, acuzat că ar implicat în furtul sumei uriașe din banii statului malaezian și a cetățenilor săi, a apelat la o companie de brokeraj denumită Henley & Partners pentru a-l ajuta să-și cumpere cetățenia cipriotă.

Ciprul este una dintre țările Uniunii Europene care folosește o practică denumită "cetățenia prin investiții". Astfel, o persoană care realizează investiții sau cumpără obligațiuni guvernamentale poate obține o viză sau un pașaport al statului cipriot.

"Cetățenia prin investiții" este foarte controversată, în mare parte din cauza faptului că pașaportul unui stat membru UE îi acordă purtătorului acces nerestricționat și în celelalte state UE. Această practică s-a dovedit a fi atractivă pentru persoane cu risc ridicat, precum politicienți corupți din țări unde legea este slab aplicată sau infractori.

Potrivit raportului, Low a semnat un contract cu Henley & Partners în 2015, pentru a fi ajutat să achiziționeze cetățenia cipriotă. Compania de brokeraj a negat anterior orice legătură cu Low, un purtător de cuvânt declarând că Low a fost respins în calitate de client, pentru că nu a trecut de verificările interne. Cu toate acestea, Henley & Partners l-a recomendat pe Low unei alte agenții. Facturile văzute de reporteri arată că Henley a facturat alte companii cipriote pentru activități legate de cererea lui Low pentru un "pașaport de aur".Totodată, reporterii celor două organizații media au obținut email-uri în care șeful biroului Henley din Cipru coresponda direct cu Low și îi explica pașii necesari pentru a investi 6 milioane de euro într-o proprietate, în cadrul procesului de aplicare pentru "pașaportul de aur".

Un purtător de cuvând al firmei de brokeraj a declarat reporterilor "că Henley & Partners este convinsă că nu a greșit cu nimic", dar a recunoscut că "poate anumiți angajați implicați nu au lucrat în echipă, nu au aderat la noile proceduri sau nu au judecat corespunzător interacțiunile cu partenerii din domeniul imobiliar".

Low, despre care se bănuia că se află în China, a negat întotdeauna faptele de care este acuzat. Cu toate acestea, dezvăluirea faptului că a încercat să cumpere un pașaport cipriot va aduce noi critici acestei practici.

Anul trecut, Cipru a suspendat programul după ce un jurnalist Al Jazeera a filmat cu camera ascunsă câțiva parlamentari ciprioți în timp ce acceptau să ajute un infractor fictiv din China să-și cumpere accesul în țară.

În octombrie 2020, Comisia Europeană a lansat acțiuni în instanță împotriva statelor Cipru și Malta - care desfășoară propria variantă a "pașaportului de aur" - argumentând că aceste programe devalorizează conceptul de cetățenie europeană, acordând pașapoarte unor oameni fără nicio legătură cu țările emitente.

Editor : V.M.

Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidențialitate