Cum a devenit un influencer de pe Instagram unul din cei mai mari escroci din lume. Mecanismul prin care a devenit multimilionar

barbat cu bratele deschise in fata a 2 masini
Ramon Abbas, alias Hushpuppi FOTO: Instagram

Ramon Abbas, cunoscut de peste 2,5 milioane de urmăritori pe Instagram sub numele de Hushpuppi, este considerat de FBI ca fiind unul dintre cei mai mari escroci din lume, care riscă 20 de ani de închisoare în SUA, după ce a pledat vinovat pentru spălare de bani.

BBC a consultat documentele autorităților pentru a descoperi cine este omul din spatele jafurilor cibernetice care a lăsat mai multe victime fără milioane de dolari, în perioada în care a acționat online. La începuturile sale, Abbas acționa din Nigeria ca un „Yahoo Boy” (escroc sentimental pe internet) și ușor-ușor a „evoluat” până la „Maestrul Miliardar Gucci” ( Billionaire Gucci Master) care trăia în lux în Dubai, până să fie arestat, în cursul anului trecut.

Bărbatul de 37 de ani și-a început „cariera” online în Oworonshoki, o zonă săracă de coastă de lângă Lagos, capitala comercială a Nigeriei.

Seye, un localnic, a declarat pentru BBC că își amintește de Abbas că lucra împreună cu mama sa în piața Olojojo, iar tatăl lui era șofer de taxi.

Seye a mai spus că, atunci când a crescut, lui Abbas îi plăcea să epateze și să cheltuiască bani: „Era generos. Obișnuia să cumpere bere pentru toți”.

Lumea a aflat apoi că sursa bogăției sale misterioase era criminalitatea cibernetică.

„Yahoo Boys” sunt escroci sentimentali, care și-au luat numele după prima platformă gratuită de e-mail disponibilă în Nigeria. „Au venit cu ideea de a fura identități. Apoi, sub identitate falsă, au pus la cale escrocherii”, a declarat dr. Adedeji Oyenuga, expert în criminalitate cibernetică la Universitatea de Stat din Lagos.

Odată ce era stabilită o relație cu identitate falsă, escrocii romantici începeau să ceară bani de la iubiții din online sub diferite pretexte.

La fel ca mulți Yahoo Boys, Abbas și-a diversificat activitățile infracționale. Mulți au plecat în Malaezia, iar și Abbas i-a urmat, ajungând în Kuala Lumpur în 2014, apoi în Dubai, în 2017.

Hackerii nord-coreeni

Este momentul în care postările sale de pe Instagram, dar și fraudele, au trecut la un alt nivel. În februarie 2019, el a încercat să spele 13 milioane de euro furate de o bandă de hackeri nord-coreeni de la Malta Bank of Valletta.

Abigail Mamo, director executiv al departamentului întreprinderilor mici și mijlocii din Malta, spune că jaful a creat „haos” pe insulă. Coșurile de cumpărături pline au fost abandonate la case, odată cu blocarea sistemelor de plată. Ulterior, banca a transmis că a reușit să recupereze 10 milioane de euro.

„La naiba”, i-a transmis Abbas printr-un mesaj unui complice escroc, potrivit monitorizărilor făcute de FBI. Iar răspunsul acestuia arăta că următoarea lovitură era planificată: „Următorul pas este gata în câteva săptămâni; anunțăm când este gata. Păcat că s-au prins, erau niște bani buni”.

Escrocheria de sute de milioane care a „picat”

În mai 2019, Abbas a fost însărcinat cu deschiderea unui cont bancar în Mexic. Urma să primească 100 de milioane de lire sterline de la un club de fotbal din Premier League și 200 de milioane de lire sterline de la o firmă din Marea Britanie. Niciuna dintre entități nu este menționată în actele judecătorești.

Escrocheriile urmau să fie efectuate prin Business Email Compromise (BEC). BEC funcționează prin interceptarea plăților prin e-mailuri false care par să provină de la o adresă care este aproape exact aceeași cu cea a furnizorului real. Doar o singură literă sau cifră este diferită.

În acel e-mail, escrocii, care se prezintă drept furnizori care așteaptă plata, spun că au schimbat băncile, iar plata trebuie să fie făcută într-un alt cont. Funcționarul care face plata este păcălit să creadă că este o cerere legitimă din partea furnizorului și astfel, printr-un singur click, dispar sume imense de bani.

Dar această înșelăciune nu a mai funcționat, pentru că băncile britanice au refuzat să vireze bani într-un cont din Mexic.

Jon Shilland, șeful departamentului de fraude de la Agenția Națională pentru Criminalitate din Marea Britanie, spune că este dificil ca o rețea criminală să fie urmărită în mai multe multe jurisdicții. Acest lucru este confirmat și de avocatul Barney Almazar din Dubai. El reprezintă în jur de 25 de persoane în Emiratele Arabe Unite care au căzut victime escrocheriilor desfășurate prin BEC de Hushpuppi.

Nu putem spune cu certitudine că Hushpuppi se află în spatele lor. Însă s-a făcut legătura între ele și casa în care locuia acesta în Dubai”, a spus avocatul.

O victimă din Marea Britanie, care a vrut să rămână anonimă, spune că a pierdut 500.000 de lire sterline, a fost forțată să părăsească Emiratele Arabe Unite și acum se confruntă cu procese penale în Dubai, din cauza datoriilor.

Frauda din Qatar

Ultima mare înșelătorie a lui Abbas înainte a fi arestat în Dubai, în iunie 2020, a implicat un furt de identitate. El și-a asumat identitatea unui bancher din New York pentru a-și atrage victima, un om de afaceri din Qatar care dorea să împrumute 15 milioane de dolari pentru a construi o școală nouă.

Între decembrie 2019 și februarie 2020, Abbas și presupuși intermediari din Kenya, Nigeria și SUA au escrocat victima de mai mult de un milion de dolari. O parte din sumă a fost spălată prin achiziționarea unui ceas în valoare de 230.000 de dolari.

Dar au apărut neînțelegerile în banda de escroci. Un membru a amenințat că va da pe față întreaga înșelătorie, pentru că era nemulțumit de banii pe care îi primea.

Abbas era hotărât să-i închidă gura. Astfel, l-a contactat pe ofițerul de poliție nigerian Abba Kyari, spunându-i în mesaje că vrea să-l bage la închisoare pe nemulțumit pentru mult timp. Kyari l-ar fi arestat pe respectivul sub un motiv fals. Acum, și ofițerul este căutat de autoritățile din SUA pentru fraudă, spălare de bani și furt de identitate.

Influența lui Hushpuppi însă persistă

Frauda BEC este o problemă uriașă în întreaga lume. Potrivit FBI, în 2020 frauda BEC a dus la prejudicii de 1,8 miliarde de dolari.

Documentele instanței arată că Abbas și-ar fi escrocat victimele aproape 24 de milioane de dolari în total. Dar unii cred că valoarea reală este mult mai mare

Pe Instagram, el renunțase la numele „Billionaire Gucci Master” și se dădea drept dezvoltator imobiliar cu aproximativ opt luni înainte de arestarea și expulzarea în SUA, unde urmează să fie judecat.

„Am văzut părinți care și-au îndemnat copiii să învețe cum să devină băieți Yahoo", spune Adedeji Oyenuga, expert în criminalitatea informatică la Universitatea de Stat din Lagos.

În ciuda faptului că în luna aprilie a pledat vinovat pentru spălare de bani, conturile de pe rețelele sociale ale lui Hushpuppi au rămas live și au atras în continuare adepți.

BBC a contactat Instagram și a întrebat de ce contul lui era încă activ. Platforma a transmis pentru BBC că a efectuat o anchetă internă și a decis să închidă contul.

Ulterior și Snapchat a luat aceeași măsură.

Adedeji Oyenuga spune că influența lui Hushpuppi persistă, pentru că încă este considerat un model de urmat: „Suntem o țară în care mulți tineri nu au perspective. Iar ei îl văd ca pe tânăr care a reușit”.

Editor : D.C.

Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidențialitate