Sari la conținut

Londra, centrul financiar pentru spălarea banilor

Factorii care fac din Marea Britanie un centru financiar atractiv sunt şi factorii care o fac pasibilă de spălarea de bani. Are stabilitate politică, un sector financiar sofisticat, o limbă internaţională şi legislaţie uşor de înţeles. E şi uşor de eludat, arată raportul Ministerul de Finanţe britanic asupra spălării de bani şi finanţărilor teroriste. Autorităţile responsabile cu identificarea cazurilor de acest gen au probleme în a identifica infracţiunile de spălare de bani şi acţionează cu slăbiciune de foarte mult timp.

Raportul vorbeşte despre lacune uriaşe la nivelul serviciilor de informaţii în mod special în ceea ce priveşte infracţiunile financiare foarte sofisticate.

Organizaţiile anti-corupţie din ţară estimează că în Marea Britanie sunt spalate în fiecare an fonduri ilegale între 31 de miliarde şi 77 de miliarde de euro - practic jumătate din produsul intern brut al României.

Autorităţile britanice sunt chiar mai pesimiste. Agenţia Naţională a criminalităţii estimează că de fapt în Marea Britanie s-ar spăla anual sume de ordinul sutelor de miliarde de dolari. Şi totuşi autorităţile britanice investighează în prezent cazuri în care sumele suspecte sunt de ordinul milioanelor. Sunt cazuri de corupţie internaţională în care banii ajung să fie în final spălaţi în Marea Britanie.

Raportul subliniază lipsa uriaşă de informaţii din umbra sectorului financiar şi concluzionează că tocmai mărimea şi complexitatea sectorului îl fac mult mai expus la infracţiuni comparativ cu alte ţări. Băncile însele nu au mecanisme îndeajuns de puternice pentru a evita plimbarea fondurilor ilegale. Şi în lipsa unei supravegheri stricte din partea lor dar şi a autorităţilor apar cei care câştigă de pe urma ilegalităţilor.

Raportul asupra riscurilor din sistemul financiar arată cu degetul tocmai către oamenii din sectorul juridic. Profesioniştii din domeniul legislativ facilitează spălarea de bani. Ei desenează structuri corporative complexe cu numeroase vehicule înregistrate off-shore în aşa fel încât urmărirea fondurilor să fie imposibilă. În documente dispare volumul real al fondurilor şi mai ales, adevăratul lor proprietar. Cu ajutorul lor sunt puse la cale tocmai acele inginerii sofisticate în care se spală cele mai mari sume, acele inginerii despre care autorităţile spun că sunt incapabile să le scoată la lumină.

Etichete: Londra , spalare de bani , centru financiar , tranzactii financiare

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale