Sari la conținut
News Alert

#PanamaPapers. Cum a acționat firma de avocatură Mossack Fonseca

În centrul întregului scandal denumit de presă „Panama Papers” se află firma de avocatură Mossack Fonseca din Panama.

Deschisă în 1977 de Jürgen Mossack şi Ramón Fonseca, firma este al patrulea cel mai mare furnizor de servicii offshore din lume.

Mossack Fonseca este o firmă de avocatură ale cărei servicii includ înfiinţarea de companii - în jurisdicţii offshore precum Insulele Virgine, Cipru sau Elveţia - şi administrarea lor pentru o taxă anuală. Aflată în Panama, firma are o reţea globală de 600 de angajaţi care lucrează în 42 de ţări şi francize care acţionează independent în toată lumea. Compania a reprezentat peste 300.000 de firme, peste jumătate dintre ele înregistrate în paradisuri fiscale.

În ceea ce priveşte scurgerea de informaţii, aceasta este una dintre cele mai mari din istorie, depăşind ca dimensiuni cazul WikiLeaks din 2013. Vorbim despre 11,5 milioane de documente şi 2,6 terabiţi de informaţii obţinute din baza de date internă a firmei Mossack Fonseca.

Cele 11,5 milioane de documente confidenţiale ale companiei din perioada 1977-2015, scurse către presă de o sursă misterioasă, arată că aceasta a înfiinţat 214.000 de companii offshore implicate în operaţiuni financiare din peste 200 de ţări şi teritorii din toată lumea. Totul, pentru a-i ajuta pe mai marii lumii să-şi ascundă averile, iar în unele cazuri chiar să spele bani.

Scandalul a fost dezvăluit printr-o uriaşă anchetă jurnalistică desfăşurată timp de un an în cel mai mare secret. Peste 100 de instituţii de presă din toată lumea au primit şi analizat 11,5 milioane de documente. În baza de date a firmei Mossack Fonseca apar şi numele mai multor afacerişti români. Printre aceştia, Cristian Borcea, Sorin Ovidiu Vîntu şi Vasile Frank Timiș.

Firma de avocatură Mossack Fonseca din Panama a catalogat publicarea acestor documente confidenţiale drept o infracţiune şi un atac împotriva statului Panama. Guvernul acestei ţări a dat asigurări că va coopera cu justiţia, în cazul deschiderii unei proceduri judiciare. Modul în care au fost făcute publice documentele nu este clar deocamdată. Ele au fost obţinute de cotidianul german Süddeutsche Zeitung, iar Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie le-a împărţit publicaţiilor membre.

„În Panama poţi obţine o fundaţie, un trust sau o companie, iar aceste structuri complicate şi uşor bizare pot fi folosite pentru a ascunde şi deghiza faptul că deţii şi controlezi anumite bunuri”, explică Robert Palmer, expert anticorupție.

Printre clienţii firmei Mossack Fonseca figurează, direct sau indirect, cel puţin 72 de foşti şi actuali lideri din ultimii 40 de ani. Este vorba de foştii dictatori ai Libiei şi Egiptului, Muammar Gaddafi şi Hosni Mubarak, preşedintele sirian Bashar Al-Assad, dar şi regele Salman al Arabiei Saudite şi Mohammed al VI-lea al Marocului. Un apropiat al lui Vladimir Putin, violoncelistul Serghei Roldughin, ar fi beneficiat de plăţi de două miliarde de dolari cu ajutorul a şapte companii offshore şi două mari bănci ruseşti. Soţia actualului premier al Islandei avea o firmă offshore care deţinea acţiuni la una dintre băncile salvate de stat de la faliment la declanşarea crizei financiare. Întrebat cum comentează, premierul a pus capăt abrupt unui interviu.

„Faceţi să pară suspect ceva ce nu este suspect. Ce încercaţi să inventaţi? E complet inacceptabil”, a declarat Sigmundur David Gunnlaugsson, premierul Islandei.

Numele preşedintelui chinez Xi Jinping şi al celui ucrainean Petro Poroşenko, dar şi tatăl premierului britanic David Cameron apar în documente ca beneficiari ai serviciilor Mossack Fonseca. La fel şi personalităţi din lumea sportului precum Michel Platini şi Lionel Messi, anchetat deja în Spania pentru evaziune fiscală. Toţi şi-au înfiinţat firme-paravan cu ajutorul avocaţilor panamezi.

„Firmele-paravan sunt esenţiale dacă vrei să te ascunzi, dacă vrei să nu ştii cine e în spate. Cei din Panama sunt drăguţi şi le înfiinţează fără să pună întrebări”, spune un expert.

Compania are însă alt punct de vedere.

„Noi, avocaţii, creăm societăţi, le construim aşa cum o fabrică de maşini face maşini, şi le vindem. Noi nu suntem responsabili de ceea ce face acea societate. Este ca şi cum o fabrică de maşini ar fi acuzată pentru un accident sau pentru faptul că maşina a fost folosită pentru un furt”, a declarat Fonseca Mora, reprezentant al firmei Mossack Fonseca.

Astfel se dezvinovăţea compania în urmă cu trei săptămâni, când era menţionată în scandalul de corupţie din Brazilia în care este implicat fostul preşedinte Ignacio Lula da Silva.  

Citiți și: 

Documentele panameze. Rețeta prin care bogații lumii își ascund averile
PanamaPapers. Filiera românească
Etichete: romani , video , panama , investigatie , documente secrete , bani ascunsi , averi ascunse , #PANAMAPAPERS , mossack fonseca , schema offshore

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale