Fraudă de 20 miliarde de dolari prin Moldiconbank. Doi şefi de departamente ai Băncii Naţionale a Moldovei, reţinuţi

Data publicării:
banca nationala moldovei

 

Este vorba despre dosarul în care este cercetat și omul de afaceri Veaceslav Platon, aflat acum în arest la Kiev.

Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a declarat că cei trei reținuți nu au acționat în conformitate cu legea față de Moldincombank, care a permis tranzacții suspecte cu peste 20 miliarde dolari, fiind vorba despre spălare de bani prin conturi corespondente deschise de bănci din Rusia.

Potrivit lui Viorel Morari, banii din aceste tranzacții au putut fi încasați pentru că persoanele reținute nu și-ar fi îndeplinit corespunzător atribuțiile.

Banca Națională a transmis că nu va face comentarii legat de acest caz şi că va colabora cu organele de anchetă pentru ca investigația să fie obiectivă.  

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Gestul uluitor făcut de Iohannis la plecarea de la Cotroceni! Imaginea surprinsă de fotografi, neaşteptată
Digi FM
Ce nume de alint au Nicușor Dan și partenera lui? Răspunsul care a stârnit râsete
Pro FM
Alexandru Ciucu, prima reacție după dezvăluirile făcute de Alina Sorescu: „Se spun despre mine minciuni...
Film Now
Apariția lui Tom Cruise la Super Bowl împarte internauții în două tabere. „Ce s-a întâmplat cu fața lui?”, „E...
Adevarul
Moștenirea lui Iohannis. Şansa ratată de România în NATO și UE. Expert: „Nu vom mai avea niciodată aceste...
Newsweek
Care sunt primele 2 bănci care au virat pensii pe card? La ce oră primesc banii ceilalți pensionari?
Digi FM
Cum reacționează soțul Simonei Țăranu atunci când ea primește mesaje de la fotbaliști celebri?
Digi World
Ce vezi în imagine, un câine sau o girafă? O iluzie optică a stârnit vâlvă pe rețelele sociale: „Să-mi spună...
Digi Animal World
O căţeluşă care a dispărut în Ajun de Crăciun, după ce s-a speriat de petarde, a fost găsită după o lună şi...
Film Now
Mel Gibson s-a temut că va deveni "prizonierul" unui rol de care nu va putea scăpa, așa că a refuzat o mare...
UTV
Romina Gingașu își lansează propriul brand de cosmetice. Piero Ferrari i-a făcut o surpriză la ședința foto