Cumpărăturile cu cash ar putea fi plafonate. Uniunea Europeană vrea să combată spălarea de bani

Comisia Europeană vrea să plafoneze la 10 mii de euro cumpărăturile cu plata în numerar în toată Uniunea Europeană. Măsura este menită  să combată spălarea de bani obţinuţi prin activităţi ilegale, potrivit comisarului pentru servicii financiare.

Negocieri fără rezultat în Pakistan. Eșec pentru JD Vance: Iranul nu acceptă acordul prezentat de SUA

Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să atenuăm criza din Golf, dar au fost tocați pe nimic

Eugen Rădulescu: „Mă întreb cum naiba nu a prevăzut nimeni închiderea Strâmtorii Ormuz. America a pierdut categoric”

Alertă sanitară: 1,5 milioane de ouă, care ar fi contaminate cu Salmonella, retrase de la vânzare

Drum închis de trei luni între Câmpina și DN1. Lucrările nu au început, localnicii fac ocoluri zilnice

O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38. Explicația dată polițiștilor: „Mi se ard cozonacii în cuptor”

Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite (presă)

Carburanții se ieftinesc pentru a doua zi la rând. Cât costă benzina și motorina

Nicușor Dan, la slujba din Vinerea Mare la Mănăstirea Cornu, alături de primarul localității și șeful CJ Prahova, ambii membri PSD

Cea mai mare parte a câştigurilor provenite din activităţi infracţionale sunt în numerar, iar capitalul este apoi investit în proprietăţi sau bunuri de valoare mare pentru a disimula originea ilegală a banilor.

Este motivul pentru care normele europene în vigoare împotriva spălării de bani se aplică deja operatorilor care fac sau primesc plăţi de peste 10.000 de euro. Bruxellesul vrea să stabilească însă o regulă generală în Uniune Europeană care să impună o limită maximă de 10.000 de euro pentru plăţile în numerar. 

Această măsură ar putea fi cuprinsă într-un pachet cu noi iniţiative împotriva spălării de capitaluri, pe care Comisia Europeană îl va prezenta în luna iulie. Va fi creată și o nouă instituție europeană ce va avea în atribuţii lupta împotriva spălării de bani şi actualizarea sau armonizarea normelor în această privință.

Editor : Luana Pavaluca