Raport exploziv, publicat la Chișinău. Oameni de afaceri și politicieni, implicați în „Furtul secolului”

lucinschi crop inquam

Din miliardul de dolari care a dispărut din trei bănci moldoveneşti, 750 de milioane au ajuns la mai multe firme off-shore, arată raportul firmei americane de audit care a plecat pe urma banilor. Iar beneficiarul delapidării ar fi fost chiar cel care controla băncile, omul de afaceri Ilan Shor. Însă apar şi alte nume în raportul americanilor, cum ar fi cel al fostului preşedinte moldovean Petru Lucinschi, acţionar la una dintre băncile delapidate.  

Raportul comandat de statul vecin societăţii americane de audit Kroll vorbeşte chiar de o întreagă reţea formată din demnitari moldoveni, foşti sefi ai vămilor, dar şi cetăţeni ruşi. Potrivit documentului, companiile controlate de omul de afaceri Ilan Shor au primit în total 750 de milioane de dolari sub formă de împrumut în decursul a doar două zile în noiembrie anul trecut.

Banii au fost livraţi de trei bănci controlate de acelaşi om de afaceri. Ei au fost transferaţi apoi în conturile din Letonia ale unor companii offshore înregistrate în Marea Britanie şi Hong Kong.

Publicat de preşedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu (PDM), raportul americanilor ar putea fi incomplet, scrie presa de peste Prut, căci numele importante care apar sunt puţine.

Americanii au aflat că Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au acordat în doar câteva zile din noiembrie anul trecut împrumuturi de 750 de milioane de dolari către mai multe firme din Moldova. Raportul arată că banii au părăsit Moldova şi au ajuns în conturile din Letonia ale mai multor firme off-shore înregisrtrate în Marea Britanie şi Hong Kong.

Americanii spun că delapidarea pare pusă la punct încă din 2012, când Ilan Shor a început să preia prin intermediari acţiuni la cele trei bănci delapidate. În 2011 a devenit acţional la una dintre bănci şi fostul preşedinte moldovean Petru Lucinschi, însă implicarea sa în acest caz este neclară. Americanii spun că în momentul acordării creditelor suspecte, omul de afaceri Ilan Shor controla cele trei bănci.

Omul de afaceri Ilan Shor a făcut prima declarație, după publicarea raportului, publicației Komsomolskaia Pravda, informează UNIMEDIA. „Noi studiem acest raport. În linii mari în el conține informații pe care noi le-am prezentat anterior, despre faptul că acea gaură financiară s-a creat înaintea venirii investitorului privat, iar noi a trebuit să o acoperim.  În ciuda informațiilor care au apărut, eu mă aflu la Chișinău, probabil comanditarii acestora și-ar dori ca eu să plec și adevărul să nu iasă la iveală. Eu nu voi proceda astfel și voi fi în Moldova până când adevărul nu va fi scos la iveală”, a spus omul de afaceri.

Shor are familia și multe afaceri în Rusia, dar legăturile lui cheie sunt cu lumea politică de la Chișinău. Numele lui este asociat de presa moldovenească cu cel al fostului premier Vlad Filat, care însă a negat întotdeauna orice legătură cu milionarul. De altfel, liderul liberal-democraților din R. Moldova (PLDM) a salutat desecretizarea raportului Kroll de către colegul său său de alianță, Andrian Candu (Partidul Democrat), președintele Parlamentului. El spune că desecretizarea raportului era necesară, pentru a se pune capăt suspiciunilor și speculațiilor politice, scrie UNIMEDIA.

Efecte în economie

Pe 30 noiembrie, la câteva zile după acordarea împrumuturilor, care reprezintă peste zece la sută din produsul intern brut al Moldovei, Banca Naţională de la Chişinău a preluat controlul celor trei bănci delapidate.

Raportul americanilor a fost publicat după ce, duminică, zeci de mii de moldoveni au ieşit în stradă la Chişinău şi au cerut ca situaţia celor trei bănci să fie clarificată şi ca Moldova să stea pe calea pro-europeană.

Dispariţia miliardului de dolari a produs un efect în lanţ în economie. Leul moldovenesc şi-a pierdut 25% din valoare faţă de finele anului trecut.

După o creştere economică de 9,2% în 2013, Moldova ar putea anunţa o scădere economică de 2% pe 2014.  

Aproape 50.000 de oameni au cerut duminică în stradă la Chişinău clarificarea cazului.

Citiți și:

Ce se ascunde în spatele alertelor cu bombă de la Chișinău 
Tensiune, proteste și pesimism în R. Moldova. Dan Dungaciu: Girarea elitei politice de la Chișinău, strategie de evitat pentru București
Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidențialitate