Băncile, obligate să raporteze autorităților tranzacțiile de peste 10.000 de euro

Băncile vor fi obligate să raporteze autorităţilor tranzacţiile de peste 10 mii de euro, faţă de 15 mii cât este în prezent. Este un proiect al Oficiului Naţional pentru Prevenirea Spălării Banilor, care se află pe circuitul de avizare.

Un șofer beat și fără permis a produs mai multe accidente în București cu o mașină furată

Incendiu la Oltchim Râmnicu Vâlcea

Momentul în care un traficant de droguri aruncă marfa pe geam

Unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume a fost arestat

După caniculă, furtunile au făcut prăpăd

Momentul în care o balenă răstoarnă o barcă în largul coastei New Hampshire. Cum au fost salvați pescarii de la bord

Cresc sau nu taxele? Anunțul ministrului de Finanțe, Marcel Boloș

Filmul crimei din Brăila, la secundă. Suspectul s-a întors în cabinetul stomatologic imediat după comiterea faptei

CNP pentru cumpărături online. Achizițiile scumpe ale românilor pe internet ar putea fi verificate de Fisc

Proiectul vine ca o măsură de combatare a acţiunilor de spălare de bani dar şi a finanţării terorismului. Verificările vor fi astfel extinse la mai multe categorii de persoane.

Pe lângă cei care se află deja în vizorul instituţiilor implicate în prevenirea spălării banilor vor intra şi politicienii, chiar dacă nu deţin funcţii publice.

Registrele vor include şi patronii de firme, asociaţii sau fundaţii. Decizia a fost luată la nivel european în urma scandalului Panama Papers, dar şi a atacurilor teroriste din statele membre, se arată în proiectul de lege.