News Alert ANAF își face divizie de criptomonede: tranzacțiile ascunse în cripto vor fi verificate retroactiv
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va crea pentru prima dată o divizie specializată în criptomonede, cu scopul de a identifica fraudele fiscale și cazurile de spălare de bani realizate prin intermediul activelor digitale, anunță vineri, 30 ianuarie președintele ANAF, Adrian Nica, în cadrul unei conferințe de specialitate.
Șeful Fiscului a declarat că instituția va include, în urma reorganizării, o divizie specială de criptomonede. Aceasta va avea rolul de a monitoriza și investiga tranzacțiile prin care contribuabilii încearcă să ascundă venituri sau să evite plata taxelor folosind zona cripto.
Adrian Nica a recunoscut că, în prezent, ANAF nu este la nivelul de pregătire dorit în acest domeniu, însă a subliniat că acest lucru se va schimba în perioada următoare. „Poate astăzi nu suntem atât de bine pregătiți cum ne dorim pe partea de cripto, dar faptele pe care diverși contribuabili aleg să le facă, ascunzându-le în partea de cripto, vor fi vizate de ANAF”, a afirmat acesta.
Președintele ANAF a menționat și despre termenul de prescripție. Potrivit legislației, instituția are la dispoziție o perioadă de cinci ani pentru a verifica și sancționa faptele de natură fiscală.
„Avem perioada de 5 ani, termenul de prescripție. Acesta este termenul cu care lucrează ANAF”, a explicat Adrian Nica. El a transmis un mesaj contribuabililor care consideră că tranzacțiile cu criptomonede sunt imposibil de urmărit: chiar dacă o faptă este comisă astăzi, ANAF are timp suficient să își dezvolte capacitatea de analiză și să intervină ulterior.
Criptomonedele, vizate în anchetele de spălare de bani
Președintele ANAF a precizat că una dintre principalele zone de interes ale noii divizii va fi utilizarea criptomonedelor în scheme de spălare de bani. În viziunea conducerii instituției, activele digitale nu vor mai reprezenta un refugiu sigur pentru cei care încearcă să mascheze fluxuri financiare ilegale.
„Imaginați-vă că faceți o faptă azi și credeți că nu știe nimeni ce faceți cu criptomonedele. Timp de 5 ani avem suficient timp să devenim mai bine pregătiți și să prindem pe fiecare atunci când utilizează partea de cripto într-o zonă de fraudă”, a transmis Adrian Nica.
Șeful ANAF a caracterizat acest demers drept o etapă de început, recunoscând că instituția se află încă într-o „perioadă de pionierat” în ceea ce privește criptomonedele. Odată cu înființarea noii structuri, ANAF va comunica public care vor fi atribuțiile acesteia și ce rezultate vor fi obținute.
Potrivit lui Adrian Nica, dezvoltarea unei expertize solide în domeniul cripto este esențială pentru ca ANAF să țină pasul cu evoluțiile pieței financiare și cu metodele tot mai sofisticate folosite pentru evitarea obligațiilor fiscale.
