Parchetul General a dispus sechestru pe bunurile lui Potra. Ce avere deține controversatul mercenar

Procurorii de la Parchetul General au pus sechestru pe averea lui Horaţiu Potra, respectiv pe suma de 26 milioane lei, 28 kilograme de aur, 12 imobile din Bucureşti şi Sibiu, într-un dosar în care fostul aliat al candidatului la prezidențiale, Călin Georgescu, este acuzat de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.

În acelaşi dosar au fost puşi sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără să plătească taxe statului român:

• Silli Rodolphe Paul Antoine - cetăţean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite; acuzat de evaziune fiscală în formă continuată
• Daniel - Simion Potra - firma GPH La Role Ltd; acuzat de complicitate la evaziune fiscală, delapidare și spălarea banilor, toate în formă continuată
• Dionisie Moldovan - reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC şi Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite), acuzat de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată

„Horaţiu Potra a obţinut, în perioada iunie 2023 - noiembrie 2024, venituri consistente de 72 milioane lei din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securităţii, el controlând firma SC GPH Legion Africa Role SRL. Banii obţinuţi în Congo au transferaţi, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entităţi juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite”, susţin procurorii.

Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), faţă de Horaţiu Potra s-a dispus continuarea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor, toate în formă continuată.

Sechestru pe averea mercenarului

Procurorul de caz a dispus măsura sechestrului asigurător asupra următoarelor sume de bani şi bunuri deținute de Horaţiu Potra:

• suma de 24.222.086 lei,
• cantitatea de 28,91 kg de aur,
• suma de 1.714.843 lei,
• un imobil din Bucureşti,
• 11 imobile şi apartamente în judeţul Sibiu.

Măsurile asigurătorii au fost dispuse în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracţională până la concurenţa sumei de 23.315.653 lei, precum şi în vederea confiscării extinse până la pragul de 23.436.370 lei.

Din ce făcea bani Potra

În perioada iunie 2023 - noiembrie 2024, Potra a obținut venituri din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securităţii. Sumele au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entităţi juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite.

În acest mod, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 lei, echivalentul a 1.440.203 euro.

De asemenea, în perioada decembrie 2022 - martie 2023, în calitate de administrator al unei societăţi, Horaţiu Potra s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Concret, el a înregistrat în evidenţele contabile şi fiscale ale societăţii sale operaţiuni comerciale fictive, constând în achiziţii de servicii în valoare totală de 18.817.521 lei, efectuate în baza unui număr de 21 de facturi fiscale, emise de cea de a doua societate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (echivalentul a 370.989 euro).

Delapidare și spălare de bani sub nasul statului

Din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada decembrie 2022 - aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăţi, Horaţiu şi-a însuşit din patrimoniul societăţii suma de 12.200.725 lei, prin crearea şi implementarea unui circuit comercial fictiv. Acesta a constat în încheierea unui acord de consultanţă, având ca obiect „servicii de consultanţă şi instruire în domeniul securităţii", în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale, în valoare de 18.979.804 lei, decontate integral printr-un număr de 22 transferuri bancare. În acest fel s-au adăugat la dosar acuzațiile privind delapidarea cu consecinţe deosebit de grave.

În ceea ce priveşte infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, din cercetări a reieşit că, în perioada martie 2023 - noiembrie 2024, Potra a disimulat, prin încheierea unor acte juridice bilaterale fictive, adevărata natură a provenienţei capitalului. O parte din sume le-a transferat în patrimoniul său (2.538.865 dolari americani) iar restul în conturile societății administrate (477.600 dolari americani).

Horaţiu Potra a fugit din România şi este dat în urmărire internaţională, alături de fiul său Dorian Potra şi un alt membru al familiei, Alexandru Potra. Totodată, Horațiu are un mandat de arestare în lipsă, într-un dosar legat de finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum şi promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid.

• Etichete:
• frauda
• spalare de bani
• delapidare
• horatiu potra