Raport: Austria este ineficientă la anchetarea şi urmărirea penală a spălării de bani
Un raport emis de Grupul de Acţiune Financiară (GAFI), organizaţie interguvernamentală cu sediul la Paris, arată că Austria rămâne deficitară la contracararea spălării banilor.
Austria se confruntă cu o gamă largă de ameninţări financiare, fiind poarta de intrare a criminalității spre Europa de Vest.
„Deşi Austria şi-a ameliorat înţelegerea şi evaluarea spălării de bani şi a riscurilor de finanţare a terorismului de la precedenta evaluare reciprocă, rămâne vulnerabilă din cauza faptului că autorităţile desemnate nu aplică ferm legislația convenită”, se arată în raportul GAFI.
Printre punctele slabe identificate se numără:
RECOMANDAREA NOASTRĂ
Utilizarea noilor funcții ale platformei eSănătateaMea este condiționată de actualizarea aplicațiilor informatice. Pe cine vizează
- resursele insuficiente,
- independență operațională redusă pentru organismele abilitate să combată fenomenul spălării banilor.
Pedepsele pentru descurajarea infractorilor potenţiali sunt ineficiente. Totodată, niciodată nu s-au aplicat astfel de sancţiuni unor persoane juridice.
„Interpretările restrictive ale infracţiunii de spălare de bani şi standardele ridicate pentru dovezi continuă să limiteze investigarea şi urmărirea penală. Din această cauză, numărul de condamnări pentru spălare de bani este în continuare scăzut”, subliniază GAFI.
Prea puţini anchetatori şi procurori asigură recuperarea activelor legate de infracţiuni financiare, iar volumul activelor confiscate care sunt returnate victimelor rămâne mic.
Ministerul de Finanţe austriac a reacţionat ferm după publicarea informațiilor.
„Raportul este un semnal clar că trebuie să ne continuăm eforturile comună şi să ne adaptăm continuu instrumentele la noi provocări. În special în vremuri incerte geopolitic, Austria are responsabilitatea deosebită de a-şi juca rolul cu hotărâre”, a declarat pentru Reuters, ministrul de Finanţe Markus Marterbauer.
