Ce spune DNA despre documentele dezvăluite de Rise Project cu privire la Tel Drum
Noi dezvăluiri în cazul "Valiza TelDrum". Jurnaliştii de la Rise Project au publicat un prim articol al investigației pornite de la valiza cu documente, pe care ar fi primit-o de la un localnic din Teleorman. Și, deși Liviu Dragnea neagă cu vehemenţă că ar avea vreo legătură cu valiza pierdută şi regăsită, Direcţia Naţională Anticorupţie spune, într-un răspuns pentru Digi24, că informaţiile apărute au într-adevăr legătură cu un dosar în lucru.
Furtuni puternice și grindină în Franța. Rafalele au depășit 140 km/h, iar o tornadă a devastat un sat
Bilanțul dezastrului din Nepal continuă să crească: peste 460 de morți. „Nu mai am pe nimeni care să mă aștepte. Toți s-au dus”
Reacții politice după dezvăluirile despre Lucian Pahonțu. Simion: „Ați greșit”. Fritz cere adevărul despre Revoluție și Mineriadă
Frații Tate rămân în spatele gratiilor, până când instanța va lua o decizie. Dezbaterile s-au concentrat pe procesul din România
Jigniți de politicienii extremiști, românii din Londra primesc aprecieri de la primarul Sadiq Khan. Mesajul transmis prin Digi24
Criza din Ceuta. Protestatarii spanioli au atacat o tabără de migranți cu pietre, au incendiat corturi și s-au ciocnit cu poliția
Rusia expulzează un diplomat român din Ambasada de la Moscova
Repornirea centralei de la Cernavodă depinde de nivelul Dunării. Sorin Elisei: „Există o întârziere de câteva zile”
O dronă a căzut lângă Chișinău, în ziua în care Rep. Moldova marchează 35 de ani de independență: „O încălcare gravă a suveranității”
Citiţi şi: Vremuri grele pentru apropiaţii lui Dragnea
Liviu Dragnea, preşedintele PSD, 5 noiembrie 2018: „Eu nu am legătură cu acea valiză, poze cu mine cred că sunt mii în această țară, unii poate le țin pe tabletă, alții sub pernă.”
De la o valiză care ar fi fost găsită pe un câmp din Teleorman a pornit investigaţia Rise Project. Jurnaliştii spun că au urmărit traseul banilor şi aşa au ajuns la personaje cheie din firma Tel Drum.
Nicoleta Pene. 38 de ani. Director comercial Tel Drum. Arhiva ei personală era în valiza... buclucaşă. Fotografii salvate de pe telefonul personal ar demonstra relaţia apropiată pe care o are cu Petre Pitiş, directorul general al firmei. Există şi filmări, făcute în ţări exotice, în care Nicoleta Pene joacă rolul cerşetoarei, iar Petre Pitiş îi dă nişte... mărunţiş.
- Opa, trăiască!
- Mulţumesc frumos!
- Suntem la cerşit!
- Staţi acolo!
- Ori sunteţi români, ori nu mai sunteţi?
- Dar se uită lumea, hai că poate câştigi...
Procurorii Anticorupţie arătau, în noiembrie 2017, că există o legătură directă între Liviu Dragnea, Petre Pitiş şi Tel Drum. I-ar lega infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat. Ambii au negat acuzaţia.
Petre Pitiș, 18 august 2017: „Eu cunosc detalii din afacerile Tel Drum pentru că e firma mea şi ştiu foarte bine ce face. Nu! Nu a fost făcută nicio ilegalitate.”
Liviu Dragnea, 5 noiembrie 2018: „Tel Drum și nicio altă companie nu a plătit nimic din ce am realizat eu în vreo proprietate a mea.”
„Holdingul” Tel Drum
Tot studiind documentele Nicoletei Pene, jurnaliştii de la Rise Project au descoperit informaţii ce leagă Tel Drum de companii satelit. Ea gestiona toate detaliile financiare. Inclusiv plăţile pentru societatea comercială deţinută de Ştefan Valentin Dragnea. Un mail trimis de fiul preşedintelui PSD către Petre Pitiş ar fi dovada că familia Dragnea era conectată la banii Tel Drum.
Un alt personajde casă: soţul Nicoletei Pene, Dacian. A lucrat la TelDrum până în 2014, ca director al departamentului mecanizare. A ajuns apoi inspector-şef la Inspectoratul pentrul Controlul în Transportul Rutier şi coordonează șase judeţe.
Mama Nicoletei Pene, pensionară, apare în acţionariatul unei societăţi înfiinţate în septembrie 2015, care, două luni mai târziu, avea tranzacţii de milioane de euro cu Tel Drum. Firma e administrată de un anume Dan Balcaru, cumnatul lui Petre Pitiş. Doi ani mai târziu, firma îşi schimbă denumirea. Nu şi acţionariatul. Interesant e că mama Nicoletei Pene a virat periodic zeci de mii de lei către o societate de asigurări din Râmnicu Sărat, condusă de Mugurel Gheorghiaş - personaj inculpat în dosarul TelDrum, alături de Liviu Dragnea şi Petre Pitiş. Fiica sa, Ioana Gheorghiaş a fost numită în iunie anul acesta consul general la Torino.
O altă informaţie interesantă care s-ar ascunde în valiza Rise Project duce către preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu. E vorba despre o factură emisă de Tel Drum pe numele soţului acesteia, Gil Vasile, care ar fi încasat 15.000 de lei, în calitate de avocat.
Citiți și
Liviu Dragnea, față în față cu un jurnalist Rise Project. Ce a răspuns la întrebările despre valiză
AUDIO. Discuția dintre directorul comercial Tel Drum Nicoleta Pene și un jurnalist RISE Project
#Teleormanleaks | Soţul şefei CSM a primit bani de la Tel Drum când aceasta era judecător la ICCJ
#TeleormanLeaks. Ce conține valiza
Un hard negru în care a fost salvat tot conținutul de 63,39 GB din computerul unui om-cheie de la Tel Drum - adică Nicoleta Pene.
-
Informație financiară: mii de facturi, contracte, bilanțuri, devize, procuri, acte constitutive de firme-fantomă, extrase de cont, ordine de plată, documente personale ale unor interpuși, rapoarte de audit, tabele contabile etc.
-
14.800 de foto și video de la evenimentele companiei cu personajele grupării și standardul lor de viață, documente, selfie-uri, capturi de ecran cu discuții – majoritatea provenind din backup-ul mai multor telefoane.
-
54.710 mailuri + atașamentele de pe adresa de serviciu
O tabletă Samsung P1000 Galaxy Tab din 2010 care i-a aparținut directorului general Tel Drum, Petre Pitiș.
-
Peste 1000 de fotografii din excursii exotice cu anturajul, întâmplări din firmă și momente de familie
-
Agenda cu 980 de numere de telefon strânse în ultimii ani: "Băsescu", "Hrebe", "Dăncilă", „Bănicioiu", "Pieleanu" etc. Unul se remarca, scris cu pauză între majuscule: "L I V I U".
-
E-mailurile de pe adresa de serviciu a managerului.
Un stick de memorie burdușit cu informații de lucru, ale unei șefe de gestiune din Tel Drum.
-
Sute de procese verbale cu lucrări edilitare recepționate și fotografii din companie.
Peste o mie de hârtii:
-
Copii de pe documente personale ale familiei Dragnea
-
Planurile detaliate ale unei proprietăți-mamut din Alexandria
-
Facturi pentru necesități private, achitate de Tel Drum
-
Evidențe contabile paralele structurate pe grup
-
Registre de vânătoare pentru domeniile controlate de corporație
-
Documentele firmelor-satelit care scot bani din Tel Drum
-
Tranzacții cu furnizori, cereri de oferte, corespondențe tipărite,
-
Desfășurătoare bancare ale mai multor companii
-
Bilete de avion, pliante din excursii, rezervări, chitanțe de hotel
-
Notițe scrise de mână cu cheltuieli urgente și socoteli
Descarcă aplicația Digi24 și află cele mai importante știri ale zilei
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News