Fraudă de 9 milioane de lei în comerțul cu mașini second-hand. Un dealer a vândut 435 de autoturisme fără plata corectă a TVA
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au anunțat vineri, 29 mai, că au descoperit un prejudiciu de aproximativ 8,8 milioane de lei la o societate din județul Prahova care desfășura activități de comerț cu autoturisme second-hand. Potrivit ANAF, cazul a fost identificat în urma monitorizării transporturilor prin sistemul RO e-Transport, unde autoritățile au constatat existența unui risc fiscal semnificativ asociat activității firmei.
În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au stabilit că societatea a achiziționat din alte state membre ale Uniunii Europene 435 de autoturisme, în valoare totală de peste 40 de milioane de lei. Ulterior, vehiculele au fost revândute către persoane fizice și juridice din România fără aplicarea corectă a regimului de TVA prevăzut de legislația fiscală.
„Contribuabilul a acționat în mod deliberat, nelegal și abuziv, pentru a își crea un avantaj fiscal și comercial, în detrimentul statului, prin aplicarea cu rea-credință a unui regim TVA contrar prevederilor fiscale corespunzătoare acestor operațiuni impozabile”, arată insittuția.
Te-ar putea interesa și Antifrauda a descoperit trei depozite clandestine în Cluj. Bunuri de aproape 1 milion de lei, confiscate. Vor fi vândute online de ANAF
RECOMANDAREA NOASTRĂ
ASF a publicat noile tarife de referință RCA pentru următoarele șase luni. Creștere medie de 12% pentru persoane fizice față de 2025
În plus, inspectorii au constatat că 60 dintre autoturisme au fost vândute cu încasarea contravalorii în numerar, cu încălcarea legislației privind disciplina financiară. Pentru această abatere, compania a primit o amendă de 1,23 milioane de lei.
„Există suspiciunea rezonabilă că administratorul de drept este coordonat dealt persoane care au fost implicate în cazuri instrumentate cu acest tip de fraudă fiscală. Având în vedere că au fost constatate împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente.
Piața autoturismelor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurența și dezavantajează contribuabilii corecți”, mai arată ANAF.
