ANAF și DNA reiau verificările într-un dosar de evaziune de peste 90 mil. lei. Schema ar fi continuat și după descoperirea fraudei
Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – Structura Centrală desfășoară noi controale la contribuabili implicați în dosarul de evaziune fiscală care vizează comerțul cu autoturisme second-hand și în care autoritățile au estimat anterior un prejudiciu de peste 90 de milioane de lei.
Potrivit unui comunicat de presă de miercuri, 27 mai, acțiunea are loc în județul Vaslui și vine după ce analizele efectuate de DGAF au indicat că, în perioada octombrie 2025 - mai 2026, persoana identificată drept administrator de fapt și de drept al operatorilor economici implicați ar fi continuat mecanismul de eludare a obligațiilor fiscale.
Potrivit autorităților, schema presupunea simularea unor tranzacții comerciale prin introducerea în circuit a unor materiale de marochinărie fără utilitate economică reală, folosite pentru generarea artificială de cheltuieli și obținerea de TVA deductibilă. În paralel, inspectorii susțin că facturile de vânzare nu ar fi fost introduse în evidențele contabile și în sistemul RO e-Factura, pentru a evita înregistrarea veniturilor și plata TVA colectate.
Verificările antifraudă au loc în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție - Structura Centrală.
RECOMANDAREA NOASTRĂ
ASF a publicat noile tarife de referință RCA pentru următoarele șase luni. Creștere medie de 12% pentru persoane fizice față de 2025
Cazul continuă o investigație anunțată în septembrie 2025, când inspectorii antifraudă au descoperit un mecanism complex de fraudă în comerțul cu mașini second-hand provenite din Uniunea Europeană.
Conform autorităților, rețeaua utiliza un lanț de firme de tip „conductă”, prin care autoturismele erau cumpărate din UE și transferate succesiv între companii afiliate înainte de a ajunge la clienții finali.
În acel dosar, controalele au avut loc în 17 locații din Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni, iar prejudiciul estimat depășea 90 milioane de lei reprezentând TVA.
