Dosar de evaziune fiscală în transportul de tip ride-sharing: prejudiciu de aproape 22 de milioane de lei, investigat de DNA
Patru administratori ai mai multor firme din domeniul transportului alternativ de persoane sunt vizați de o anchetă penală pentru evaziune fiscală, într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție. Potrivit unui comunicat transmis Agerspres marți, 16 decembrie, de DNA, prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproape 22 de milioane de lei.
Procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de unul dintre administratori, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată. În același dosar, alți trei administratori sunt cercetați în continuare, în calitate de suspecți, pentru fapte similare.
Anchetatorii susțin că faptele ar fi fost comise în perioada ianuarie 2022 - iunie 2025. Conform ordonanțelor procurorilor, administratorii ar fi acționat cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, având ca scop sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.
Mecanismul descris de DNA presupune ascunderea sursei impozabile prin plata „la negru” a salariilor către șoferi colaboratori. Aceste plăți nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile ale firmelor și nu ar fi fost declarate autorităților fiscale, ceea ce a condus la neplata impozitelor și contribuțiilor obligatorii.
Dimensiunea prejudiciului
Potrivit calculelor anchetatorilor, prejudiciul total adus bugetului de stat se ridică la 21.190.655 de lei. Suma reprezintă impozite și contribuții cu reținere la sursă, respectiv taxe salariale și contribuția asigurătorie de muncă, care nu ar fi fost achitate ca urmare a nedeclarării veniturilor.
DNA subliniază că prejudiciul a rezultat din operațiuni repetate, derulate pe parcursul mai multor ani, ceea ce a dus la încadrarea faptelor ca evaziune fiscală în formă continuată.
În perioada analizată, sub coordonarea administratorilor cercetați, ar fi fost înființate nouă societăți comerciale care activau în transportul alternativ de persoane. Aceste firme ar fi colaborat cu aproximativ 1.000 de șoferi înregistrați pe platformele de ride-sharing.
Anchetatorii susțin că doar o mică parte dintre acești șoferi ar fi avut forme legale de angajare. Prin plata salariilor „la negru”, șoferilor li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin contracte de muncă, însă în afara cadrului legal.
Ca exemplu concret, procurorii arată că, în cazul uneia dintre societăți, erau înregistrați pe platformele de ride-sharing 1.025 de șoferi. În urma verificărilor, firma figura oficial cu doar 193 de angajați, diferența fiind considerată de anchetatori un indiciu al utilizării muncii nedeclarate.
Controale fiscale extinse și o investigație mai amplă în ride-sharing
Dosarul în care patru administratori sunt cercetați pentru evaziune fiscală se înscrie într-un context mai larg de intensificare a verificărilor în domeniul transportului alternativ. Cu o zi înainte, procurorii anticorupție au efectuat percheziții în mai multe locații din județele Ilfov și Iași, într-un alt dosar privind activități de ride-sharing, cu un prejudiciu estimat la aproape 25 de milioane de lei și cinci persoane vizate. Investigația a fost corelată cu acțiunile recente ale autorităților fiscale, care au anunțat controale extinse la nivel național încă din luna septembrie.
În urma verificărilor, au fost identificate numeroase firme cu risc fiscal ridicat, au fost aplicate amenzi de peste 3,1 milioane de lei și au fost confiscate sume importante de bani încasați fără documente justificative, pe fondul utilizării unor instrumente digitale noi de monitorizare a activităților din transportul alternativ.
Vezi mai mult la: Premieră: DNA face percheziții la firme de ride-sharing. Prejudiciu de aproape 25 milioane lei
