Percheziții DIICOT: Aproape 1.000 de persoane ar fi primit vechime fictivă în muncă. Prejudiciu de 7 milioane lei la Casele de Pensii
Procurorii DIICOT au făcut miercuri, 15 iulie, 30 de percheziții într-un dosar privind obținerea de vechime fictivă în muncă, prin introducerea în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a unor declarații fiscale nereale. Perchezițiile au avut loc în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și la sediul unei instituții publice.
Dosarul vizează săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.
Vechime fictivă pentru peste 860 de persoane
Potrivit DIICOT, începând cu anul 2018, în București ar fi fost constituit un grup infracțional organizat specializat în obținerea de vechime fictivă în muncă.
RECOMANDAREA NOASTRĂ
„Majorarea taxelor nu putea fi evitată”. Consiliul Fiscal nu vede necesare noi creșteri de impozite în 2027
Mecanismul ar fi presupus introducerea online, în bazele de date ale ANAF, a unor declarații fiscale D112 (declarația privind obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate) nereale. Acestea atestau, în mod fictiv, calitatea de angajat și plata contribuțiilor sociale pentru persoane care urmăreau să obțină sau să majoreze pensii.
„Pentru atingerea scopului, membrii grupului infracțional au folosit asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 și 50.000 lei”, arată sursa citată.
Prin depunerea declarațiilor fiscale, beneficiarii ar fi dobândit retroactiv și fictiv calitatea de angajat, deși nu ar fi lucrat niciodată la societățile comerciale sau asociațiile nonprofit controlate de grupare.
Până în prezent, anchetatorii susțin că prin această metodă a fost generată vechime nereală în muncă pentru peste 860 de persoane, pe parcursul a 5 ani.
Prejudiciu de aproximativ 7 milioane lei
Declarațiile fiscale ar fi fost folosite pentru majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste 170 de persoane.
Potrivit DIICOT, prejudiciul cauzat bugetelor Caselor de Pensii competente este de aproximativ 7 milioane lei, calculat până la data de 31 decembrie 2024.
„Urmarea acestor acțiuni, Casele de Pensii au fost induse în eroare prin stabilirea, în mod necorespunzător, a unei valori mult mai mare a cuantumului sumelor de bani plătite persoanelor care au solicitat acordarea sau recalcularea pensiei. Mai mult, în unele cazuri, acestea au acordat pensii unor persoane care, fără aceste perioade introduse în mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept.”
Doi funcționari publici, în nucleul grupării
Potrivit procurorilor, nucleul grupării ar fi fost format din șapte membri, dintre care doi funcționari publici.
DIICOT susține că gruparea funcționa pe un model colaborativ, fără un lider unic sau o ierarhie strictă. Alți 13 suspecți ar fi sprijinit grupul, având roluri de susținere, dezvoltare și intermediere.
„Membrii constituenți, cu rol decizional și de coordonare, au identificat, direct sau prin intermediul celorlalți membri ai grupului, asociații nonprofit și societăți comerciale ale căror situații contabile erau pretabile pentru a fi folosite la angajarea fictivă a persoanelor interesate de generarea de vechime în muncă, persoane vulnerabile sau cu situație financiară precară, ale căror date de identitate au fost folosite pentru a fi interpuse în relațiile cu instituțiile statului, precum și persoane interesate să obțină vechime fictivă în muncă în scopul obținerii de beneficii.
Aceștia au introdus și validat în sistemele informatice ale instituțiilor publice date informatice care atestă calitatea de angajat și plata contribuțiilor sociale pentru persoanele interesate. Au completat și introdus în sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală declarațiile 112, cu datele persoanelor angajate în mod fictiv, iar ulterior au verificat vizibilitatea acestora în sistem.
Totodată, membrii nucleului au stabilit înțelegeri cu privire la modalitatea de valorificare și plată a serviciilor oferite de grupare și au colectat sumele de bani”, mai explică DIICOT.
În unele cazuri, ar fi fost oferită și consultanță juridică în materia dreptului muncii și asigurărilor sociale pentru persoanele interesate să obțină vechime fictivă.
Te-ar putea interesa și Piața muncii din București: mai puțini salariați, salariile și pensiile au crescut, iar șomajul rămâne la un nivel redus
