Un bărbat a furat 1,6 milioane de euro din conturile firmelor pentru care lucra. A făcut peste 300 de transferuri până a fost prins
Un bărbat de 63 de ani, angajat la trei firme cu atribuţii de administrare a conturilor bancare şi patrimoniului, este cercetat sub control judiciar de poliţiştii şi procurorii din Bucureşti pentru delapidare în formă continuată, prejudiciul fiind de circa 1,6 milioane de euro. El este suspectat că, împreună cu o femeie, şi-ar fi însuşit diverse sume de bani, în mai multe etape.
Percheziții ale Parchetului European acasă la prefectul de Timiș, într-un caz de fraudă cu fonduri UE. Micicoi neagă acuzațiile
Percheziții de amploare în șase județe din România: milioane de țigări de contrabandă și pastile trimise în Finlanda
Călin Georgescu scapă, după mai bine de un an, de controlul judiciar. Decizie definitivă a Tribunalului București
Cum a scăpat Robert Negoiță de controlul judiciar. Motivarea judecătorului care i-a permis edilului să revină în funcție
Percheziții de amploare în Gorj: zeci de persoane, inclusiv medici și cabinete medicale, acuzate de falsificarea documentelor
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Percheziții la primarul din Giurgiu, acuzat de pornografie infantilă. Edilul ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani
Descinderi în Dolj într-un dosar de delapidare: funcționari suspectați că și-au însușit bonuri valorice de carburant
Percheziții la firmele din grupul European Food and Drinks al fraților Micula
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru delapidare în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave, prejudiciul fiind de aproximativ 1.600.000 de euro.
”În fapt, în perioada 2017-2023, un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în calitate de angajat în cadrul a trei societăţi, cu atribuţii de administrare a conturilor bancare şi patrimoniului persoanelor vătămate, având sprijinul unei femei, în vârstă de 66 de ani, la diferite intervale de timp, şi-ar fi însuşit sume de bani prin retrageri fragmentate de numerar, transferuri către mai multe conturi bancare (peste 300 de operaţiuni bancare efectuate prin intermediul a 41 de conturi), aducând persoanei vătămate un prejudiciu estimat la 1.600.000 de euro”, a transmis, marţi, Poliţia Capitalei.
Pentru probarea activităţii infracţionale a bănuiţilor, luni au fost puse în executare două mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe documente relevante în cauză, precum şi o unitate de calculator şi 3 telefoane mobile.
De asemenea, a fost pus în aplicare şi un mandat de aducere, emis pe numele bărbatului de 63 de ani, şi au fost emise trei citaţii procedurale, persoanele vizate fiind duse la audieri.
În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, faţă de acesta fiind dispusă, ulterior, măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
De asemenea, s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor sumelor de bani şi a bunurilor mobile şi imobile.
Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru delapidare în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Capitalei.
De asemenea, activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.
Editor : I.C
Descarcă aplicația Digi24 și află cele mai importante știri ale zilei
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News