Lux afișat pe internet, facturi fictive în contabilitate. ANAF a descoperit o nouă schemă de fraudă în construcții
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au anunțat vineri, 17 iulie, că au identificat un circuit de facturare fictivă în domeniul construcțiilor, prin care ar fi fost produs un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane lei la bugetul de stat. Schema ar fi fost folosită de operatori economici care desfășoară activități în construcția de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.
În acest caz, autoritățile de urmărire penală specializate au fost sesizate.
Facturi pentru servicii care nu reflectau operațiuni reale
Verificările inspectorilor antifraudă au indicat existența unui mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse.
ANAF susține că aceste firme nu aveau capacitate operațională reală sau aveau un comportament fiscal inadecvat. Ele ar fi emis, în principal, facturi pentru prestări de servicii care nu reflectau operațiuni economice reale.
RECOMANDAREA NOASTRĂ
Legea salarizării intră într-o nouă etapă: vineri, discuții la Cotroceni. Guvernul promite modificări și fonduri suplimentare
Documentele ar fi fost folosite pentru înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
Persoana cu rol de coordonare afișa un stil de viață extravagant
Potrivit ANAF, persoana identificată de inspectorii antifraudă ca având un rol de coordonare în circuitul evazionist își promova în mediul online un stil de viață extravagant.
Aceasta ar fi afișat pe platformele de socializare bunuri și accesorii de lux, „proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, în timp ce mecanismul fraudulos coordonat producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat”.
Reprezentanți ai unor firme s-ar fi sustras controalelor
În cadrul acțiunilor de control, o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate s-ar fi sustras verificărilor, neprezentând documentele și informațiile solicitate de inspectorii antifraudă pentru clarificarea situației fiscale.
ANAF arată că, pe lângă prejudiciul produs bugetului de stat, mecanismul ar fi afectat și persoane care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat.
Acestea ar fi fost private de protecția oferită de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de drepturi privind sănătatea și pensia.
Citește și România, la un pas de „junk”. Nazare spune că următoarele săptămâni sunt decisive pentru rating
