Percheziţii în Mehedinţi şi Arad, într-un dosar de evaziune fiscală

Una dintre percheziţii se desfăşoară la Strehaia (judeţul Mehedinţi), iar alte patru în Arad, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea, poliţiştii urmând să pună în aplicare patru mandate de aducere, emise pe numele persoanelor respective.

Potrivit poliţiştilor, în perioada 2011-2013, cele patru persoane vizate, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai patru societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în care sunt angrenate societăţile controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.

"Astfel, persoanele în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto etc.), în valoare totală de 24.000.000 de lei, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit", se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Judeţene Mehedinţi.

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de "rularea" acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor.

Scopul tranzacţiilor repetate a fost acela de a disimula adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor.

Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este, potrivit anchetatorilor, de aproximativ 3.000.000 de euro (12.900.000 de lei). Cazul este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Judeţene Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.