Sari la conținut

Sensiblu din Panama - sute de milioane de euro scurse prin diverse firme off-shore

Reţeaua de farmacii Sensiblu este numai partea vizibilă a afacerii conduse de cei trei cetăţeni libanezi și un francez, căci în paralel aceştia au și cea mai mare firmă de distribuţie. Prin aceste afaceri, patronii ajung să învârtă sute de milioane de euro, dar, fără a fi ceva ilegal în asta, scot profiturile din România.

Bazele afacerii au fost puse la sfârşitul anilor 90, o afacere deloc transparentă care s-a folosit de-a lungul timpului de mai multe firme de tip offshore din Olanda, Cipru sau Insulele Virgine Britanice.

Afacerea a ajuns în numai câţiva ani să deţină o cotă importantă pe piaţa farmaceutică românească. Evoluția firmei a mai ridicat semne de întrebare în legătură cu modul în care și-au derulat afacerile aceştia. În 2002, de pildă, şeful Gărzii Financiare de atunci, Nicolae Plăiașu, i-a acuzat într-un comunicat de presă pe patronii Sensiblu că, prin diverse împrumuturi și achiziții de companii la prețuri supraevaluate, au scos profitul din țară, reuşind să evite plata unor taxe.

Informaţiile sunt confirmate de baza de date care s-a scurs din serverele avocaţilor Mossack Fonseca din Panama.

În vara lui 2002, patronii au decis să îşi extindă reţeaua de firme offshore cu scopul de a ascunde banii în afara ţării. Pentru asta, cei patru au înfiinţat în Insulele Virgine Britanice, fiecare câte un offshore. Trei ani mai târziu, acestea intrau în deplină funcţiune, iar cu ajutorul lor s-a tranzacţionat în secret peste un sfert de miliard de euro. Acestor patru firme li s-au alăturat şi altele, înfiinţate cu acelaşi scop. Jurnaliştii RiseProject au identificat în baza de date a Mossack Fonseca nouă companii care au fost folosite de cei patru în tranzacții discrete.

Cea mai mare tranzacţie, a avut loc la sfârşitul anului 2005. Patronii Sensiblu au încheiat atunci o serie de contracte de împrumut în valoare totală de 280 de milioane de euro. De pildă, unul dintre patroni a împrumutat firma Wynding Investments din Insulele Virgine Britanice cu 70 de milioane de euro pentru îndeplinirea obligaţiilor financiare. Banii aveau să fie restituiţi peste o jumătate de an, însă documentele din PanamaPapers indică faptul că banii au ajuns la aceeaşi persoană, adică la unul dintre patroni.

Acelaşi lucru, aproape tras la indigo l-au făcut şi ceilalți trei șefi de la Sensiblu, cu ajutorul altor firme offshore.

În 2006, afacerea libanezilor a fost listată la bursă. Acest lucru s-a întâmplat exact în anul în care procurorii români au clasat investigaţia penală declanşată împotriva celor patru. Tot în aceeaşi perioadă, compania de distribuţie a medicamentelor Mediplus Exim şi lanţul de farmacii Sensiblu, au fost adunate într-o nouă structură A&D Pharma BV. Această nouă companie este cea care a ajuns pe bursa londoneză, iar cei patru patroni au reuşit să adune atunci 136 de milioane de euro de la alţi investitori listând o treime din acţiunile companiei.

Conform informațiilor RISE, plățile către firme offshore s-au făcut constant în cadrul grupului din care fac parte farmaciile Sensiblu. Toate aceste acuzaţii nu au fost însă comentate de niciunul dintre patroni, în ciuda insistenţelor jurnaliştilor pentru a primi un punct de vedere.  

Etichete: afaceri , taxe , evaziune , video , panama , off shore , rise project , sensiblu

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale