Sari la conținut

Omul de afaceri Ioan Neculaie, reţinut

Ioan Neculaie a fost reţinut ieri, în jurul orei 22:00, de procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov. Este acuzat că a creat un circuit financiar farudulos, cu scopul de a obţine ilegal rambursări de TVA de la stat. În acest circuit au fost implicate firmele ICIM, Fotbal Club Braşov şi Prescon, controlate de Neculaie.

"Totul a început de la această bază sportivă, care a fost supraevaluată şi vândută de societatea ICIM societăţii Fotbal Club Braşov, la începutul lui 2014, cu peste 36 de milioane de lei. În acest fel, Fotbal Club Braşov a putut să înregistreze fraudulos taxă pe valoare adăugată de aproape şapte milioane de lei şi să ceară statului rambursarea acesteia", relatează Claudiu Loghin, reporter Digi24 Braşov.

Anchetatorii spun că Neculaie a premeditat farudarea bugetului de stat, încă de la începutul anului 2014. La momentul respectiv, societatea ICIM avea o cifră de afaceri sub pragul de 2,25 milioane de lei. Legal, asta însemna că ICIM ar fi trebuit să încaseze efectiv de la Fotbal Club Braşov costul supraevaluat al bazei sportive, pentru ca societatea din urmă să poată cere TVA-ul de la stat.

"Problema a fost rezolvată tot cu un contract fictiv, prin care societatea Prescon a vândut societăţii ICIM utilaje în valoare de 2,29 de milioane de lei, cu doar 40.000 de lei peste acel prag", relatează Claudiu Loghin, reporter Digi24 Braşov.

După depăşirea situaţiei şi înregistrarea ICIM drept societate cu regim normal de TVA, facturile de 2,29 milioane de lei au fost pur şi simplu anulate. Anchetatorii spun că sistemul a fost creat şi pus în beneficiul lui Neculaie de Florin Păunescu, fost comisar şef adjunct al Gărzii Financiare Braşov.

"În calitate de director economic al societăţilor care fac parte din grupul de firme Prescon, respectiv Roman SA şi, de asemenea, în calitatea de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Fotbal Club SA Braşov şi SC ICIM SA Braşov, s-a asociat cu domnul Neculaie şi cu juristul societăţilor care fac parte din grupul de firme, pentru a crea astfel un mecanism care să determine evidenţierea unui tva deductibil, în sumă de circa şapte milioane de lei", Alina Popescu, prim procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov. 

Florin Păunescu a fost reţinut şi el, pentru 24 de ore. Anchetatorii îl mai acuză pe Neculaie şi de retragerea clandestină a sumei de aproape 17 milioane de lei, la sfârşitul anilor 2010 şi 2011, din contul de casă al Fotbal Club Braşov. Şi spun că, pentru a masca frauda, Neculaie ar fi înregistrat în contabilitatea clubului promisiuni de vânzare pentru două terenuri, în valoare de peste 13 milioane de lei. Valoarea este de peste 20 de ori mai mare decât suma cu care Neculaie a cumpărat terenurile în cauză. Ioan Neculaie şi Florin Păunescu sunt prezentaţi astăzi Tribunalului Braşov, cu propunere de arestare preventivă, pentru 29 de zile.


Reporter: Claudiu Loghin
Operator: Mihai Stan, Alex Apetroae

Etichete: afaceri , evaziune , ioan neculaie , retinut

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale