Sari la conținut

CAZUL SIVECO. Schema fraudãrii este aproape aceeeasi în toate dosarele de evaziune

Reţeaua cuprinde zeci de societăţi comerciale şi contracte fictive de consultanţă în valoare de milioane de euro. Firmele emit facturi pentru servicii care în realitate nu sunt niciodată prestate. Banii sunt viraţi din conturile firmelor-mamă către societăţi paravan. Însă, pentru a evita plata taxelor către buget, sumele sunt retrase din bancă în aceeaşi zi, cash, de intermediari. În acest fel statul pierde, în timp ce sumele rulate prin mecanismul pus la punct se ridică zeci de milioane de euro.

La începutul sãptãmânii, Irina Socol, proprietara celei mai mari companii româneşti de IT a ajuns în arest într-un dosar de evaziune care are la bază această schemă. Anchetatorii o acuză pe Irina Socol că ar fi creat un circuit infracţional format din peste 50 de societăţi comerciale npentru a nu plăti taxe si impozite la stat. Astfel, în perioada 2009-2013, s-ar fi făcut tranzacţii fictive de aproximativ 10 milioane de euro.

Nu doar companiile găsesc metode de a frauda statul, ci şi funcţionarii primăriilor. Poliţiştii au descins la mai multe primării. Prima pe listă a fost cea condusă de Marian Vanghelie. Motivul - dosar de evaziune fiscală de aproape 10 milioane de euro.

Primarul sectorului 5, Marian Vanghelei a declarat: "înteleg ca se cauta anumite companii care ar fi eludat statul cu anumite sume.nu institutional primaria este verificata, sunt interesati de documentatiile strict pentru anumite..."

Spãlarea de bani ar proveni din achiziþii fictive pe numele unor firme-fantomã.Suspiciunile i-au dus pe anchetatori pânã la funcţonari publici din primãria sectorului cinci şi administraþia domeniului public. Doi directori sunt suspectaþi cã ar fi semnat contracte ilegale.

Însã nu doar primãria din Bucureşti este suspectã de evaziune, ci şi din Ilfov. Oamenii legii au fãcut o vizitã la primãriile din Buftea, Stefãnestii de Jos si Voluntari. Procurorii cred cã primãriile atribuiau contracte anumitor firme de consultanþã în construcþie care subcontractau lucrãrile unor societãþi fantomã. Astfel, se derulau facturi fictive şi bani neimpozitaþi. Prejudiciul - trei milioane de euro.

"Este o anchetã în desfãşurare. S-au solicitat contracte pentru un numãr de câteva firm, 5 - 6 firme, de proiectare am înteles" a spus Florentin Pandele, primarul oraşului Voluntari.

Etichete: evaziune , evaziune fiscala , ancheta , DNA , arestare , frauda , dosare , marian vanghelie , siveco , companie IT , florentin pandele , irina socol

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale