Procurorii americani l-au inculpat pe Iurii Gugnin, un antreprenor rus stabilit la New York, pentru spălarea a peste 500 de milioane de dolari prin criptomonede. Potrivit autorităților, banii au fost folosiți pentru a ajuta entități ruse sancționate să achiziționeze tehnologie americană sensibilă, inclusiv componente destinate companiei nucleare de stat Rosatom, informează Kiev Independent.
Iurii Gugnin, un cetățean rus în vârstă de 38 de ani, stabilit la New York, a fondat companiile americane Evita Investments și Evita Pay. A fost arestat în New York pe 9 iunie și este vizat de mai multe capete de acuzare, printre care fraudă bancară, fraudă electronică, spălare de bani și conspirație.
Paravan pentru spălarea a sute de milioane de dolari
Potrivit documentelor instanței, Gugnin a folosit companiile sale de plăți în criptomonede pentru a primi fonduri de la clienți străini, mulți dintre ei având conturi în bănci ruse aflate sub sancțiuni. Ulterior, a convertit criptomonedele în dolari americani prin intermediul unor conturi bancare din SUA și a facilitat plăți pentru electronice și alte bunuri, ascunzând originea fondurilor și identitatea beneficiarilor.
„Compania de criptomonede a lui Gugnin ar fi fost, de fapt, o paravan pentru spălarea a sute de milioane de dolari în beneficiul unor entități ruse sancționate și pentru achiziționarea de tehnologie supusă controlului la export, destinată guvernului rus”, a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformații a FBI.
Între iunie 2023 și ianuarie 2025, Gugnin a utilizat Evita pentru a transfera aproximativ 530 de milioane de dolari prin sistemul financiar american, cea mai mare parte a fondurilor fiind primită sub forma criptomonedei stabile Tether, potrivit Departamentului de Justiție al SUA.
A indus în eroare băncile și platformele cripto
Procurorii susțin că Gugnin a spălat bani folosiți pentru achiziționarea de componente destinate Rosatom, compania rusă de stat din domeniul tehnologiei nucleare, și că a ajutat utilizatori finali din Rusia să obțină tehnologie americană aflată sub regim de control la export. Procurorul general adjunct John A. Eisenberg a declarat că Gugnin a transformat o companie cripto într-un „canal clandestin pentru bani murdari”.
Departamentul de Justiție îl acuză pe Gugnin că a indus în eroare băncile și platformele cripto, susținând în mod fals că Evita nu are legături cu Rusia sau cu entități sancționate. De asemenea, ar fi falsificat facturi pentru a ascunde identitatea clienților ruși și nu a respectat regulile împotriva spălării banilor, inclusiv prin neîndeplinirea obligației de a raporta tranzacții suspecte.
Dacă va fi găsit vinovat, Gugnin riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare de fraudă bancară și până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare de fraudă electronică.
Editor : M.I.
