Schemă frauduloasă de mai multe miliarde de dolari, care a ajutat elita rusă să se îmbogățească, dezvăluită de SUA

Data publicării:
Close,Up,Fiat,Money,100usd,Banknotes,pile,Of,United,States,Of
Dolari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Statele Unite și Marea Britanie au anunțat miercuri că au destructurat ceea ce au descris ca fiind o rețea globală de spălare de bani folosită de rușii bogați pentru a se sustrage sancțiunilor și care, potrivit Londrei, spăla bani pentru traficanții de droguri, infractori și spioni, scrie Reuters.

National Crime Agency din Marea Britanie a declarat că efortul de aplicare a legii coordonat la nivel internațional, cu numele de cod „Operation Destabilise”, a perturbat rețeaua care se întindea în 30 de țări.

Operațiunea a implicat, de asemenea, autorități din Franța, Irlanda și Emiratele Arabe Unite, a declarat NCA. Operațiunea a condus până în prezent la 84 de arestări și la confiscarea a peste 20 de milioane de lire sterline (25 de milioane de dolari) în numerar și criptomonedă.

Rețeaua se întindea din Marea Britanie până în America de Sud și Orientul Mijlociu

Rețeaua se întindea din Marea Britanie și Europa continentală până în Orientul Mijlociu și America de Sud, sprijinind criminalitatea gravă și organizată din întreaga lume, a declarat NCA.

Departamentul Trezoreriei SUA a declarat că a impus sancțiuni membrilor grupului, care, potrivit acestuia, i-a ajutat pe rușii bogați să utilizeze criptomonede pentru a se sustrage sancțiunilor impuse după invazia din Ucraina în 2022.

Cinci persoane fizice și patru entități legate de „o rețea internațională vastă de întreprinderi și angajați care au facilitat eludarea semnificativă a sancțiunilor”, cunoscută sub numele de Grupul TGR, au fost lovite de sancțiuni ale Trezoreriei.

Au încercat să exploateze monede stabile garantate cu dolari americani

„Prin intermediul Grupului TGR, elitele rusești au căutat să exploateze activele digitale - în special monedele stabile garantate cu dolari americani - pentru a eluda sancțiunile americane și internaționale, îmbogățindu-se și îmbogățindu-se și Kremlinul”, a declarat Bradley Smith, subsecretar interimar pentru terorism și informații financiare, într-o declarație.

NCA din Marea Britanie a declarat că grupul TGR a operat alături de o altă rețea cunoscută sub numele de „Smart”, ajutând rușii supuși sancțiunilor să acceseze sistemul financiar.

„Pentru prima dată, am reușit să schițăm o legătură între elitele rusești, infractorii cibernetici bogați în criptografie și bandele de traficanți de droguri de pe străzile din Regatul Unit”, a declarat Rob Jones, director general al operațiunilor în cadrul NCA.

„Firul care le-a legat - forța combinată a Smart și TGR - a fost invizibil până acum.”

Transfer de numerar

Potrivit declarației Trezoreriei SUA, Smart era condusă de Ekaterina Zhdanova, deja sancționată anterior de Biroul pentru Controlul Activelor Străine al SUA pentru că a ajutat un client rus să transfere numerar în Europa de Vest printr-un cont de investiții deschis în mod fraudulos și prin achiziții imobiliare. Locul în care se afla aceasta nu era cunoscut.

Trezoreria a declarat că îl vizează, de asemenea, pe George Rossi, un cetățean ucrainean născut în Rusia, despre care se crede că ar controla grupul TGR.

NCA din Marea Britanie a declarat că rețeaua Smart a fost utilizată în trecut pentru a finanța operațiuni de spionaj rusești.

Atât Smart, cât și TGR au fost puternic activate prin utilizarea criptomonedei, a declarat NCA. Ca exemplu, aceasta a declarat că grupurile criminale din Rusia care dispun de criptomonede ar putea intra în legătură cu bandele de traficanți de droguri care dispun de aceeași sumă de bani în numerar în altă parte.

Rețelele ar aranja apoi ca bandele să fie plătite în monedă virtuală în schimbul banilor lor, care ar fi apoi spălați în afara țării prin intermediul unor afaceri bogate în numerar, cum ar fi companiile de construcții.

După efectuarea schimbului, bandele ar putea utiliza criptomonedele pentru a cumpăra mai multe droguri sau arme de foc, fără a fi nevoie să transfere bani fizici peste granițe, a declarat NCA.

Sancțiunile Trezoreriei SUA interzic, în general, oricăror persoane sau entități americane să efectueze tranzacții cu ținte sancționate și îngheață orice active deținute în SUA care aparțin persoanelor sau entităților sancționate.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Cât valorează coiful dacic de la Coțofenești, furat de la un muzeu din Olanda. O adevărată avere...
Digi FM
A avut milioane de euro pe mână, dar acum Oana Zăvoranu nu mai are nimic: "Oana are conturile poprite, are...
Pro FM
Sabrina, solista piesei "Boys", din anii '80, poze în costum de baie la 56 de ani. Superbă și puternică, în...
Film Now
Brooke Shields și Christopher Atkins, despre scenele de nuditate din Laguna albastră: "Voiau cu disperare să...
Adevarul
Rusia își intensifică războiul din umbră împotriva NATO, cu consecințe potențial catastrofale, avertizează...
Newsweek
Schimbare pentru 2.500.000 de pensii. Cel mai negru scenariu pentru pensionari prinde contur
Digi FM
Laurențiu Cazan, obișnuit cu viața în Olanda, compară “Țara lalelelor” cu România: “Acolo, dacă te...
Digi World
Beneficiile verzei murate. 8 motive importante pentru care să adaugi acest aliment în dieta ta
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui încearcă să-i taie unghiile: „Atât de multă dramă n-am mai văzut”
Film Now
Câți bani a luat Al Pacino pentru rolul din Godfather III, cel mai slab film din trilogie. De ce crede că nu...
UTV
David Popovici a postat o imagine in care apare alaturi de Sebastian Stan: “Daca ma antrenez destul, poate...