Procurorii francezi au deschis o anchetă privind presupusa „spălare de bani agravată” legată de transferurile efectuate de o firmă de brokeraj cipriotă, cu posibile legături cu mercenarul Wagner Evgheni Prigojin, care a lucrat cu o divizie a BNP Paribas, potrivit cotidianului francez Le Monde, citat de Reuters.
Ancheta preliminară se concentrează pe transferuri în valoare de câteva sute de milioane de euro şi dolari efectuate de TCR International Limited între 2019 şi 2021, a informat Le Monde.
Parchetul din Paris a confirmat pentru Reuters că a lansat o anchetă privind transferurile suspecte efectuate de TCR International Limited, după ce unitatea de combatere a spălării banilor a Ministerului francez de Finanţe, TRACFIN, a emis o alertă în mai.
Procuratura a declarat într-un comunicat că transferurile au fost „posibil de origine dubioasă şi/sau fluxuri fără o logică economică explicită”. Nu a făcut referire la BNP Paribas.
TCR International Limited a colaborat cu BNP Paribas Security Services între 2019 şi 2022, a informat Le Monde.
Întrebată dacă este la curent cu ancheta, BNP Paribas a spus că nu poate comenta obligaţiile sale.
Banca a declarat că are un sistem global de conformitate şi s-a angajat să îşi îndeplinească obligaţiile de reglementare.
TCR International Limited a negat categoric pentru Reuters că ar fi gestionat transferuri financiare în numele lui Prigojin, care a fost ucis într-un accident de avion în august, sau în numele grupării de mercenari Wagner.
Într-o scrisoare separată văzută de Reuters, TCR International a declarat pentru Le Monde că nu a găsit nicio dovadă că Wagner, Prigojin și toate afilierile aferente ar avea legătură cu vreunul dintre clienții săi din trecut sau din prezent.
Avocații care reprezintă TCR International au declarat că o investigație preliminară nu înseamnă că firma de brokeraj a fost vizată, ci doar că se fac verificări. Nu a existat nicio investigație înregistrată în care TCR International să fie menționată ca persoană de interes, au spus aceștia.
TCR International a declarat că operațiunile sale se supun unor reguli stricte de conformitate și a condamnat practicile de spălare a banilor.
Le Monde a scris că interesul autorităţilor franceze pentru TCR International Limited a provenit dintr-o investigaţie a anchetatorilor americani asupra lui Prigojin.
Parchetul nu a comentat public o posibilă legătură între Prigojin şi transferurile efectuate de TCR International Limited.
Spălarea de bani agravată este o infracţiune pedepsită în Franţa cu 10 ani închisoare şi o amendă de 750.000 de euro sau jumătate din valoarea bunurilor spălate.
Editor : A.C.
