Sari la conținut

Banii negri ai Mafiei italiene devin albi în Malta

Mafia italiană pare abonată la paradiscul fiscal din Malta. Cel puţin aşa reiese din dezvăluirile jurnaliştilor de la cotidianul belgian Le Soir. Aceştia au mers pe calea banilor şi au descoperit legăturile dintre mai multe firme înfiinţate în malta şi temute clanuri mafiote din Italia. Au aflat astfel că averi colosale obţinute pe căi ilegale sunt spălate cu ajutorul legilor fiscale permisive din micul stat european. Dezvăluirile sunt parte a unei noi investigaţii jurnalistice de tip Panama Papers.

Fie că vorbim de banii obţinuţi din trafic de droguri, de fiinţe umane sau de cei din escrocherii şi deturnări de fonduri, toţi sunt spălaţi cu ajutorul societăţilor înfiinţate de clanurile mafiote italiene în paradisul fiscal din Malta. Sistemul este simplu.

Este înfiinţată o firmă pe numele unui cetăţean maltez, iar aici ajung banii obţinuţi ilegal de clanurile mafiote. Însă aceştia nu rămân în Malta. Firma face apoi aşa-zise investiţii, de exemplu, în Italia.

Sunt cumpărate cazinouri sau hoteluri şi alte afaceri şi astfel urma banilor negri se pierde într-un hăţiş fiscal care devine tot mai greu de descifrat. Toate aceste societăţi paravan nu au depus niciodată un bilanţ contabil sau alte declaraţii fiscale.

Un exemplu: Haru Pharma Limited, un nume ca oricare altul din registrul fiscal maltez. Infiinţată în urmă cu patru ani, nu a oferit niciodată date despre tranzacţiile financiare. Jurnaliştii sunt cei care au aflat că Haru Pharma Limited aparţine 'Ndrangheta, temuta mafie siciliană, care controlează traficul de droguri din Europa şi cartelurile sud - americane. Banii obţinuţi în acest fel, dar şi cei din răpiri de persoane şi alte infracţiuni sunt transferaţi în conturile firmei malteze. Mai apoi mafioţii îi folosesc pentru a cumpăra, de exemplu cela mai vechi magazine din Milano, unele dintre ele cu o istorie de peste un secol. Puşi în faţa acestor dezvăluiri, oficialii Malta acuză un atac nejustificat şi fără precedent.

Joseph Muscat, premierul Maltei: Nimic din dosarele malteze nu este un secret. A afirma că există societăţi offshore în Malta, nu este corect din punctul de vedere al faptelor. Eu aş spune că avem un sistem competitiv. Plângerile altor țări nu se referă la existența acestor societăți. Ele ar dori să încaseze impozitele pe care aceste societăți le plătesc.

Mai mult decât atât, premierul maltez dă de înţeles că ţara sa nu-şi cere scuze pentru că nu consideră că a făcut ceva greşit.

Joseph Muscat, premierul Maltei: Nu ne eschivăm, pentru că nu am făcut nimic de care să ne fie ruşine. Am fost presaţi să îl schimbăm ( n.r. - sistemul fiscal) şi vor mai exista şi în viitor astfel de presiuni, dar vom continua să ne apărăm sistemul fiscal.

Mafia italiană nu e singura care profită de pe urma sistemului fiscal permisiv din Malta. Sunt şi mari companii europene care îşi rotunjesc veniturile în paradisul fiscal maltez.

Săptămânalul german Der Spiegel, de exemplu, pune pe lista firmelor care au conturi în Malta, giganţi economici precum BMW, Deutsche Bank, Puma, JP Morgan, Ikea sau compania aeriană Lufthansa, care are 18 filiale în Malta, unde şi-a pus la adăpost fondurile de pensii.

Etichete: bani , paradis fiscal , Malta , mafia

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale