Sari la conținut

Doi români au vândut fictiv mașini unor americani și canadieni

Doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de procurorii DIICOT de fraude pe internet, respectiv vânzarea fictivă de autoturisme, banii ajungând la complici ai acestora din SUA.

catuse

Potrivit unui comunicat al DIICOT, pe data de 28 martie, procurorii i-au reținut pe Mihail Victor Vătui și Dorel Catâru, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică și fals informatic.

Ulterior, pe 29 martie, Tribunalul București a dispus arestarea celor doi pe o perioadă de 30 de zile.

Un alt membru al grupării este cercetat în libertate sub control judiciar.

DIICOT susține că, în perioada iulie - septembrie 2014, a activat un grup infracțional, format din mai multe persoane, în scopul comiterii de fraude pe internet, infracțiuni având ca obiect vânzarea fictivă de bunuri mobile, în special autoturisme.

Membrii grupului au postat numeroase anunțuri fictive privind vânzarea de autoturisme pe site-uri specializate în vânzarea de bunuri și servicii, iar în urma corespondenței purtate prin email cu persoanele interesate de achiziționarea acestor autoturisme, pentru câștigarea încrederii și determinarea eventualelor victime să perfecteze vânzarea - cumpărarea, acestea erau îndrumate ca tranzacția să se efectueze printr-un intermediar.

Aceste bunuri nu au existat în realitate și nu s-au aflat în proprietatea ori posesia licitatorului, fiind astfel induși în eroare mai mulți cetățeni americani și canadieni.

Astfel, victimele primeau indicații să efectueze transferul de bani reprezentând prețul autoturismului, prin serviciile de transfer rapid de bani, către un serviciu de tip „escrow”, care ar fi reținut suma de bani până în momentul în care bunul ar fi ajuns în posesia cumpărătorului. După ce cumpărătorul l-ar fi inspectat și ar fi fost de acord să îl păstreze, suma de bani urma să fie remisă vânzătorului.

În fapt, prin serviciile de transfer financiar, sumele nu au ajuns în posesia așa-zișilor reprezentanți ori intermediari care ar fi trebuit să garanteze tranzacția, ci în posesia altor complici ai grupării infracționale de pe teritoriul SUA.

Cauza este instrumentată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA , Canada , romani , ancheta , arestare , diicot , arestare preventiva , inselatorie , masini vandute fictiv

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale