Dosarul Panama | Noi legături cu România. Punctul de vedere al lui Gabriel Biriş

România și o posibilă criză politică internă. Cristian Diaconescu: „Lumea s-a rupt. Ai o stabilitate internă, ai posibili parteneri”

Piloții români au interceptat un avion de spionaj al Rusiei în apropierea spațiului aerian al Lituaniei

Președintele Nicușor Dan intervine în scandalul din Coaliție. Discuții cu Ilie Bolojan la Cotroceni (surse)

Vladimir Putin și-a mustrat oficialii după ce economia Rusia s-a contractat: „Sper să aud rapoarte detaliate”

SUA vor trimite alte câteva mii de soldați în Orientul Mijlociu, în încercarea de a exercita presiuni asupra Iranului (WP)

Jaful din Olanda, noi informații. Cum au fost păcăliți suspecții

Incendiu puternic la un bloc din Constanța: Plan Roșu activat. Mai multe persoane s-ar afla în interior: șapte victime la spital

Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un suveranist în sufletul lui

Zelenski: „Ucraina îşi poate dubla producţia militară dacă primeşte fonduri”. Germania îi va cumpăra sute de rachete Patriot

Societatea de avocatură fondată de Gabriel Biriş are printre clienţi offshore-ul SIMBER INDUSTRIES LTD.

În numele acestuia revendică, la Tribunalul Mureş, o creanţă de 5,7 milioane de lei. Datoria ar fi fost acumulată de o companie românească, Mark Prod Holz SRL, aflată în prezent în insolvenţă. Aşa cum arată documentele înaintate de avocaţi administratorului judiciar, SIMBER INDUSTRIES LTD ar fi fost fondată în anul 2000 în paradisul fiscal aflat sub jurisdicţie britanică.

Actele de înfiinţare au fost întocmite de MOSSACK FONSECA, iar firma are aceeaşi adresă cu casa de avocatură din Panama.

Pe site-ul societăţii de avocatură de la Bucureşti, SIMBER INDUSTRIES apare menţionat în portofoliu între cei mai importanţi clienţi.

Punctul de vedere al lui Gabriel Biriş:

„NU a existat niciodată o relație de business între mine sau Biriș Goran și această firmă. Nicidecum să fim parteneri!

Pentru transparență, Biriș Goran a asistat întradevăr o companie a cărei nume este menționat în aceste "dezvăluiri" într-un litigiu comercial în România, fără a avea însă o legatura cu Mosack Fonseca ("Simber", despre care se zice ca ar fi fost înființată de MF). Posibil să mai fie și altele...

Să mai zic câteva lucruri:
- în 2008 am fost printre primii care a vorbit public despre evaziune ca amenințare la siguranța națională. A fost introdusă în lista de amenințări în 2010;
- am fost primul (și până acum, din câte știu, singurul) specialist din privat care a vorbit și a scris public despre nevoia de a avea un set de reguli (CFC rules) care ar fi obligat rezidenții români să declare în Romania deținerile în "paradisuri fiscale";
- am fost primul care a vorbit (în 2012!) despre nevoia de a ști cine este UBO (Ultimate Beneficial Owner - beneficiarul final) al companiilor înregistrate în Romania cu asociați din paradisuri fiscale și, mai ales, de introducerea de politici de tipul celor aplicate de banci (KYC - cunoașteți clientul) la acordarea codurilor de TVA. Formularul 088 a fost introdus de-abia în 2015...

In ianuarie, am susținut, la Bruxelles, taxarea inversă! Măsură care pur și simplu ar elimina cauza principală a fraudei: coexistența a două regimuri de TVA (plăți fracționate + taxare inversă). Ieri eram la Praga, într-o vizită la A.N.A.F.-ul ceh pentru a înțelege cum ei au introdus într-un timp scurt două sisteme informatice care eficientizează controlul în timp real, atât al colectarii de TVA în retail, cat și, mai ales, în B2B. Iar asta în timp ce la noi s-a batut ani de zile pasul pe loc! Chiar și mai rau, în numele luptei împotriva evaziunii au fost nenorocite companii românești oneste...

Tot eu am vorbit despre evaziune ca despre un cancer care ne afecteaza pe toti. Sper să putem face acum ce nu s-a făcut până acum!”