Sari la conținut

WSJ: FBI anchetează dispariția miliardului de dolari din R. Moldova

Statele Unite s-ar implica în ancheta de corupţie din Republica Moldova cu privire la furtul unui miliard de dolari, relatează The Wall Street Journal, care citează un fost oficial de la Chișinău, dar și o rezoluție depusă în Congresul american.

Mihail Gofman, fost adjunct al şefului Agenţiei de luptă împotriva spălării banilor din Republica Moldova, susține că a discutat despre acest caz cu oficiali de la Washington. El spune că s-a întâlnit cu anchetatori de la FBI şi de la Departamentul de Securitate Internă. FBI nu a confirmat, nici nu a infirmat existenţa unei investigaţii, precizează WSJ.

În vara anului 2014, a dispărut aproape un miliard de dolari din trei bănci din Republica Moldova.

Premierul de la acea vreme, Vlad Filat, a fost condamnat la şapte ani de închisoare, iar noul guvern a promis că va recupera banii.

Mihail Gofman susține că furtul a implicat tranzacţii constând într-o cascadă de împrumuturi fictive, în baza unor garanţii fictive, care nu au fost plătite vreodată. De asemenea, documente care constituie probe ale furtului au fost încărcate într-o furgonetă, duse într-o zonă rurală şi incendiate, a declarat el.

Potrivit unui raport  întocmit de firma americană Kroll pentru Banca Centrală a Moldovei, în aprilie 2015, omul de afaceri Ilan Shor şi asociaţi ai săi „au jucat un rol esenţial” în coordonarea activităţilor cu privire la furt.

Tot potrivit raportului, o dubă, folosită la transportarea dosarelor de arhivă ale unei companii având cu legături cu Shor, ar fi fost furată cu doar câteva zile înainte de planul de salvare întocmit de Banca Centrală şi a fost găsită incendiată, menționează Wall Street Journal, citat de News.ro.

Pe de altă parte, în septembrie, reprezentantul republican Randy Weber din Texas a depus un proiect de rezoluţie, adoptat de Camera Reprezentanţilor, care îndemna Statele Unite să susţină eforturile în lupta împotriva corupţiei din Republica Moldova. Rezoluţia evoca furtul miliardului, afirmând că relevă corupţia la cele mai înalte niveluri din Guvernul moldovean.

Cine este Mihail Gofman

gofman - fb

Nu este pentru prima dată când Mihail Gofman susține că ar exista o anchetă în SUA pe tema miliardului dispărut. El a făcut aceste afirmații și în august, într-un interviu pentru site-ul Anticorupție.md, dar multe dintre declarațiile lui de atunci au fost infirmate de Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție.  

Gofman a mai declarat că în spatele furtului din sistemul bancar moldovenesc s-ar afla forțe din afara Republicii Moldova și că firmele rusești care au primit în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău ar fi fost implicate și în furtul miliardului.

Pe de altă parte, însuși Gofman este un personaj controversat în Republica Moldova, ridicând dubii mai ales averea pe care o are. 

La scurt timp după publicarea unei investigații de presă, Gofman a fost demis în urma unei verificări din partea Consiliului Național Anticorupție, în care se constata că acesta a încălcat „principiile integrităţii morale, respectului şi loialităţii” din Codul de conduită al angajaţilor instituţiei. Gofman a atacat decizia CNA în instanță, cerând să fie repus în funcție și să-i fie achitate daune morale și materiale, dar instanța de judecată i-a respins cererea.

Potrivit unei postări pe Facebook, care datează din 11 octombrie, Mihail Gofman spune că este urmărit penal pentru divulgarea secretului de stat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Etichete: Rusia , Wall Street Journal , moldova , FURTUL MILIARDULUI , mihail gofman , fbi ancheta , ancheta sua moldova miliard , miliard dolari disparut moldova

Pe aceeași temă
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale